嘉华股份:嘉华股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：603182证券简称：嘉华股份公告编号：2026-033

山东嘉华生物科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月8日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月8日14点30分

召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街19号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月8日至2026年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行价格和定价原则√

2.04发行数量√

2.05发行对象和认购方式√

2.06限售期√

2.07募集资金数额及用途√

2.08上市地点√

2.09滚存利润的安排√

2.10 本次向特定对象发行 A股股票决议有效期 √3 《关于〈2026 年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》 √4 《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 √报告〉的议案》5《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关√联交易的议案》

6《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》√7 《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 √可行性分析报告〉的议案》8 《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 √采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

9《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》√

10《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》√11《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行√A股股票相关事宜的议案》

12《关于修订<公司章程>的议案》√

13《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

14《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

累积投票议案15.00《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事应选董事（5）候选人的议案》人

15.01选举王彦太先生为公司第七届董事会非独立董事√

15.02选举李广庆先生为公司第七届董事会非独立董事√

15.03选举李艳红女士为公司第七届董事会非独立董事√

15.04选举丛海涛先生为公司第七届董事会非独立董事√

15.05选举田丰先生为公司第七届董事会非独立董事√16.00《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候应选独立董事选人的议案》（3）人

16.01选举李彬先生为公司第七届董事会独立董事√

16.02选举陈卫杰先生为公司第七届董事会独立董事√

16.03选举李鹏先生为公司第七届董事会独立董事√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第六届董事会第八次会议、董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月9日、5月23日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1-12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-12，议案15-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-11

应回避表决的关联股东名称：山东省土地发展集团有限公司、张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟、陈春佳、赵冬杰、赵珂欣、田丰

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603182嘉华股份2026/6/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件按要求办

理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东

身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件(附件1)及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件

并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件及股东证券账户卡或其他能够证明其

股东身份的有效证件等持股证明原件；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印

件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加

盖公章)(附件1)及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

5、异地股东可将登记文件扫描件发送至邮箱

sinoglory@sinoglorygroup.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样。异地股东登记邮件或函件送达时间不晚于登记截止时间为有效，出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验；

6、登记时间：2026年6月7日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:30

7、登记地点：山东省聊城市莘县鸿图街19号嘉华股份证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议的股东或代理人的交通、食宿等自理。

（二）参会股东或代理人请携带登记手续原件，提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东委托代理人出席的，请代理人在会议签到册上注明受托出席的情况。

（四）会议联系方式：公司证券部

联系电话：0635-2909010

邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com

联系人：李波特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

山东嘉华生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月

8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行价格和定价原则

2.04发行数量

2.05发行对象和认购方式2.06限售期

2.07募集资金数额及用途

2.08上市地点

2.09滚存利润的安排

2.10 本次向特定对象发行 A股股票决议有效期3 《关于〈2026 年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》4 《关于〈2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告〉的议案》5《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》6《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》7 《关于〈2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》8 《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》9《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》10《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》11《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

12《关于修订<公司章程>的议案》

13《关于修订<股东会议事规则>的议案》

14《关于修订<董事会议事规则>的议案》序号累积投票议案名称投票数15.00《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非应选董事独立董事候选人的议案》（5）人

15.01选举王彦太先生为公司第七届董事会非独立董事

15.02选举李广庆先生为公司第七届董事会非独立董事

15.03选举李艳红女士为公司第七届董事会非独立董事

15.04选举丛海涛先生为公司第七届董事会非独立董事

15.05选举田丰先生为公司第七届董事会非独立董事16.00《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独应选独立董立董事候选人的议案》事（3）人

16.01选举李彬先生为公司第七届董事会独立董事

16.02选举陈卫杰先生为公司第七届董事会独立董事

16.03选举李鹏先生为公司第七届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××