证券代码：603183证券简称：建研院公告编号：2024-010

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第二次会议于2024年4月15日在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。本

次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

同意《2023年度总经理工作报告》，并对管理层2023年度工作给予充分肯定。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

听取、审议了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

同意《2023年度独立董事述职报告》，并对独立董事2023年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2023年度审计委员会履职报告》

同意《2023年度审计委员会履职报告》，并对审计委员会各委员2023年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2023年度财务决算报告》

听取、审议了《2023年度财务决算报告》，认为与公司实际经营状况相符，并同意提交2023年度股东大会审议。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《2023年度利润分配预案》详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-0122023年度利润分配预案公告）。

董事会关于本年度现金分红不足当年实现可供投资者分配净利润30%的原

因说明：公司的战略规划对业务拓展和产业投资等做了一定布局。经公司综合考虑，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《<2023年年度报告>及摘要》

详见公司在上海证券交易所网站披露的年度报告及摘要。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的内部控制。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，同意公司第四届董事会独立董事津贴标准由为6万元/年（含税）调整至10万元/年（含税）。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权独立董事袁建新、韩坚、李丹云回避表决。

10、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-014关于续聘会计师事务所的公告）。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《董事、高级管理人员2023年度薪酬方案》

11.1听取、审议了《董事2023年度薪酬方案》，并同意按方案实施。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事袁建新、韩坚、李丹云回避表决。

11.2听取、审议了《高级管理人员2023年度薪酬方案》，并同意按方案实施。

本项议案投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事吴小翔、王惠明、黄春生、任凭回避表决。12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-015关于计提资产减值准备的公告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-016关于修订公司章程部分条款的公告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-017关于公司回购股份方案的公告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜，以上议案尚需股东大会审议通过。

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-017关于公司回购股份方案的公告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

同意召开2023年年度股东大会对相关议案进行审议。

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-018关于召开2023年年度股东大会的通知）。本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2023年4月16日