证券代码：603183证券简称：建研院公告编号：2024-018
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月10日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月10日14点00分
召开地点：苏州市吴中区北官渡路82号建研院旺山总部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月10日至2024年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
12023年度董事会工作报告√
22023年度监事会工作报告√
32023年度财务决算报告√
42023年度利润分配预案√
52023年度报告及摘要√
6关于聘任公司2024年度审计机构的议案√
7董事、监事2023年度薪酬方案√
8关于调整独立董事薪酬方案的议案√
9关于修订公司章程部分条款的议案√
10.00关于公司回购股份方案的议案√
10.01回购股份的目的√
10.02回购股份符合相关要求√
10.03回购股份的方式和价格区间√回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的
10.04√
比例以及回购资金的总金额
10.05回购股份的资金来源√
10.06回购股份的实施期限和相关要求√
关于提请股东大会授权董事会办理股份回购各
11√
项事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司公告（2024-010第四届董事会第二次会议决议公告、
2024-011第四届监事会第二次会议决议公告），公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603183建研院2024/4/29
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2024年5月9上午8:30-11:30；下午13:00-6:30）
2.登记地点：苏州市吴中区北官渡路82号苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会办公室
3.联系电话：0512-68286356
4.登记方式：法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本
人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理办理登记；法人股东委托代理人出席股东待会会议的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、
代理人的身份证、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函（以2024年5月9日16点30分之前收到为准）进行登记，并注明联系人以及联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2024年4月16日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的
贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12023年度董事会工作报告
22023年度监事会工作报告
32023年度财务决算报告
42023年度利润分配预案
52023年度报告及摘要
6关于聘任公司2024年度审计机构的议案
7董事、监事2023年度薪酬方案
8关于调整独立董事薪酬方案的议案
9关于修订公司章程部分条款的议案
10.00关于公司回购股份方案的议案
10.01回购股份的目的
10.02回购股份符合相关要求
10.03回购股份的方式和价格区间
10.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例以及回购资金的总金额
10.05回购股份的资金来源
10.06回购股份的实施期限和相关要求
11关于提请股东大会授权董事会办理股份回
购各项事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
