建研院:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603183证券简称：建研院公告编号：2026-003

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十三次会议于2026年4月17日9时在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

董事会认为：在2025年度，公司经营管理层全面贯彻落实了股东会与董事会的各项决议内容，该工作报告客观且真实地呈现了公司在2025年度日常生产运营、经营管理等各方面的实际活动与成果。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了2025年度公司董事会的整体运作情况以及决策情况，报告内容详实可靠，不存在虚假记载或误导性陈述。

本项议案需要提交股东会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》董事会认为：独立董事述职内容客观、准确，真实反映了其本人在2025年度的工作情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度独立董事述职报告》。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况的报告》

同意《2025年度董事会审计委员会履职情况的报告》，并对审计委员会各委员2025年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2025年度财务决算报告》

董事会认为：公司财务部门编制的《2025年度财务决算报告》真实、准确

地反映了公司2025年度实际经营情况，并同意提交2025年度股东大会审议。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《2025年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.050元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本497153251股，以此计算合计拟派发现金红利2485766.26元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为

34.02%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2026-0042025年度利润分配预案公告）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东会审议。本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《<2025年年度报告>及摘要》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了2025年度公司实际生产经营状况，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（《2025年年度报告》及其摘要）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司编制的《2025年度内部控制评价报告》全面、真实且客

观地反映了公司内部控制体系的实际运行状况。在2025年度，公司严格遵循企业内部控制规范体系及相关法规准则的各项要求，在涉及公司运营的所有重大事项上均保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制中的重大缺陷，确保了公司运营的合规性、稳定性与可持续性。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《

2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案》

10.1《董事2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案》

除独立董事外其余董事不领取董事津贴。关联董事袁建新、韩坚、李丹云回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权10.2《高级管理人员2025年度薪酬方案》同意《高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案》。关联董事吴小翔、王惠明、黄春生、任凭回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

本项议案投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意按公司会计政策计提各项资产减值准备合计36625925.39元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2026-005关于计提资产减值准备的公告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对相关治理制度进行制定或修订，具体如下：

是否提请股东会

序号制度名称制定、修订审议

1关联交易管理制度修订是

2对外担保管理制度修订是

3对外投资管理制度修订是

4募集资金管理制度修订是

5董事、高级管理人员薪酬管理制度制定是

6董事、高级管理人员离职管理制度制定否

7信息披露暂缓与豁免制度制定否

8总经理工作细则修订否

9董事会秘书工作细则修订否

10内部审计管理制度修订否

11内幕信息知情人登记管理制度修订否12投资者关系管理制度修订否

13子公司管理制度修订否

股东、董事、高级管理人员所持公司股份及其变

14制定否

动管理制度

15特定对方来访接待管理制度制定否

本项议案1至5项需要提交股东会审议。

制定或修订后的文件详见公司在上海证券交易所网站的相关披露。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司“十五五”战略规划》

讨论通过《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司“十五五”战略规划》，明确中长期目标和方向。

本项议案已经董事会战略委员会审议通过。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公

告（2026-006关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《2026年度第一季度报告》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了2026年第一季度公司实际生产经营状况，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（《2026年第一季度报告》）。

本议案已经审计委员会审议并通过。本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

同意提议召开2025年年度股东会对相关事项进行审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2026-007关于召开

2025年年度股东会的通知）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。