证券代码：603183证券简称：建研院公告编号：2025-002

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第九次会议于2025年4月15日在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。会议

通知已于2025年4月3日以电话和邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

董事会认为：在2024年度，公司经营管理层全面贯彻落实了股东大会与董事会的各项决议内容，该工作报告客观且真实地呈现了公司在2024年度日常生产运营、经营管理等各方面的实际活动与成果。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了2024年度公司董事会的整体运作情况以及决策情况，报告内容详实可靠，不存在虚假记载或误导性陈述。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》董事会认为：独立董事述职内容客观、准确，真实反映了其本人在2024年度的工作情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年度独立董事述职报告》。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况的报告》

同意《2024年度董事会审计委员会履职情况的报告》，并对审计委员会各委员2024年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2024年度财务决算报告》

董事会认为：公司财务部门编制的《2024年度财务决算报告》真实、准确地

反映了公司2024年度实际经营情况，并同意提交2024年度股东大会审议。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《2024年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本497153251股，以此计算合计拟派发现金红利12428831.28元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为

20.61%。

董事会关于本年度现金分红的说明：公司2024年实施了股份回购计划，使用自有资金12501228元回购并注销股份。按相关规则，该金额计入2024年度现金分红计算。因此，合并计算 2024 年公司现金分红比例 41.35%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告

（2025-0042024年度利润分配预案公告）。

本议案已经独立董事专门会议审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《<2024年年度报告>及摘要》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了2024年度公司实际生产经营状况，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（《2024年年度报告》及其摘要）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、真实且客

观地反映了公司内部控制体系的实际运行状况。在2024年度，公司严格遵循企业内部控制规范体系及相关法规准则的各项要求，在涉及公司运营的所有重大事项上均保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制中的重大缺陷，确保了公司运营的合规性、稳定性与可持续性。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

董事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）持有从事证券、期货

相关业务的专业资格认证，具备为上市公司提供高质量审计服务能力，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告

（2025-005关于续聘会计师事务所的公告）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案》

10.1《董事2024年度薪酬方案》

除独立董事外其余董事不领取董事津贴。关联董事袁建新、韩坚、李丹云回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权

10.2《高级管理人员2024年度薪酬方案》

同意《高级管理人员2024年度薪酬方案》。关联董事吴小翔、王惠明、黄春生、任凭回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

本项议案投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意按公司会计政策计提各项资产减值准备合计37920210.92元。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2025-006关于计提资产减值准备的公告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。12、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2025-007关于修订公司章程部分条款的公告）。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的议案》同意全资子公司上海苏建研科技发展有限公司投资新建“苏建研（江桥）科研基地项目”，投资总额约28022万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2025-008关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的公告）。

本项议案已经战略委员会审议通过本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

同意提议召开2024年年度股东大会对相关议案进行审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2025-009关于召开

2024年年度股东大会的通知）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2025年4月16日