证券代码：603183证券简称：建研院公告编号：2025-009

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月9日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月9日14点00分

召开地点：建研院旺山总部太仓厅（苏州市吴中区北官渡路82号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12024年董事会工作报告√

22024年监事会工作报告√

32024年财务决算报告√

42024年利润分配预案√

52024年度报告及摘要√

6关于聘任公司2025年度审计机构的议案√

7董事、监事2024年度薪酬方案√

8关于计提资产减值准备的议案√

9关于修订公司章程部分条款的议案√

关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的

10√

议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议

审议通过，详见公司公告（2025-002第四届董事会第九次会议决议公告、2025-003第四届监事会第九次会议决议公告），公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603183建研院2025/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

1.登记时间：2024年5月9日上午8:30-11:30；下午13:00-16:30

2.登记地点：苏州市吴中区北官渡路82号苏州市建筑科学研究院集团股份

有限公司董事会办公室

3.联系电话：0512-68286356

4.登记方式：法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭

本人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代

理人的身份证、证券账户卡办理登记。

5.自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证

券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

6.异地股东可用信函（以2024年5月9日16点30分之前收到为准）进行登记，并注明联系人以及联系电话。

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股

东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2025年4月16日附件1：授权委托书

授权委托书

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的

贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年董事会工作报告

22024年监事会工作报告

32024年财务决算报告

42024年利润分配预案

52024年度报告及摘要

6关于聘任公司2025年度审计机构的议案

7董事、监事2024年度薪酬方案

8关于计提资产减值准备的议案

9关于修订公司章程部分条款的议案

10关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。