证券代码：603185证券简称：上机数控公告编号：2022-083

债券代码：113642债券简称：上22转债

无锡上机数控股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次

会议于2022年6月22日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年6月

19日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于投资建设年产 40GW 单晶硅拉晶及配套生产项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设年产 40GW 单晶硅拉晶及配套生产项目的公告》（公告编号：2022-084）。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-085）。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》董事会提议于2022年7月8日在公司行政楼二楼会议室召开公司2022年第

五次临时股东大会，并确定股权登记日为2022年7月4日。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-086）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会

2022年6月23日