弘元绿能:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603185证券简称：弘元绿能公告编号：2025-050

弘元绿色能源股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月23日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月23日14点00分

召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月23日

至2025年9月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于<弘元绿色能源股份有限公司2025年限制性√股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司2025年限√制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025√年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4《关于<弘元绿色能源股份有限公司2025年员工持√股计划（草案）>及其摘要的议案》5《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司2025年员√工持股计划管理办法>的议案》6《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025√年员工持股计划相关事宜的议案》

7《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》√

8.00《关于修订公司部分制度的议案》√8.01《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司股东会议事规则>√的议案》8.02《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司董事会议事√规则>的议案》8.03《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司对外担保决√策制度>的议案》8.04《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司对外投资管理制度>√的议案》8.05《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司关联交易管√理制度>的议案》8.06《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司董事及高级√管理人员薪酬管理制度>的议案》8.07《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>√的议案》

8.08《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司独立董事工>√作制度的议案》8.09《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司累积投票制√实施细则>的议案》8.10《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司股东会网络√投票实施细则>的议案》8.11《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司会计师事务√所选聘制度>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已于2025年9月5日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年9月6日在《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

应回避表决的关联股东名称：审议议案1、议案2、议案3时，拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决；审议议案4、议案5、议案6时，拟为本次员工持股计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603185弘元绿能2025/9/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025年9月22日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。

（三）登记地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号证券部。

（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人

身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书样式详见附件1）

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：证券部联系电话：0510-85390590

邮箱：wxsjzqb@163.com 传真：0510-85958787

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司董事会

2025年9月6日

附件1：授权委托书授权委托书

弘元绿色能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于<弘元绿色能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于<弘元绿色能源股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

7《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》

8.00《关于修订公司部分制度的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司股东会议事规则>

8.01的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司董事会议事规则>

8.02的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司对外担保决策制

8.03度>的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司对外投资管理制

8.04度>的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司关联交易管理制

8.05度>的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司董事及高级管理

8.06人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司募集资金专项存

8.07储及使用管理制度>的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司独立董事工作制

8.08度>的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司累积投票制实施

8.09细则>的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司股东会网络投票

8.10实施细则>的议案》《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司会计师事务所选