证券代码：603185证券简称：弘元绿能公告编号：2026-010

弘元绿色能源股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议

于2026年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2026年4月18日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事长杨建良先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年年度报告》和《弘元绿色能源股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》根据相关规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。保荐机构国金证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2026年4月

27日，公司总股本为683076802股，以此计算合计拟派发现金红利

102461520.30元（含税）。本年度公司现金分红比例为54.84%。

公司董事会认为，本方案符合《公司章程》等相关规定，系结合公司2025年度经营情况及未来发展规划制定。本次现金分红不会对公司流动资金造成不利影响，同时能够使全体股东充分共享公司经营成果，同意将此议案提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提各项资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》公司董事会认为：公司董事的薪酬符合既定方针，符合国家有关法律、法规

及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事对关联议案回避表决，同意提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14.1《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

本分项议案中非独立董事杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生及季富华先生回避表决。

表决结果：3票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

14.2《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》

本分项议案中非独立董事祝祥军先生、武戈先生及吉卫喜先生回避表决。

表决结果：4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合既定方针，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。因该议案涉及高级管理人员薪酬，担任公司高级管理人员的董事杨昊先生、职工董事季富华先生回避表决。

表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》

2026年度公司及控股子公司预计向银行申请合计不超过人民币200亿元的

综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为控股子公司提供合计不超过130亿元的担保。

公司董事会认为：本次预计2026年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足公司及控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会独立董

事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东会授权公司董事会与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2026年度审计费用。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，公司拟使用不超过3.8亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，该投资产品不得用于质押。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（二十二）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在该额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会独立董

事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》公司拟定于2026年6月1日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

2、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；

3、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议》；

4、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

5、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

6、《弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第二次会议相关事项的审核意见》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司董事会

2026年4月29日