证券代码:603186证券简称:华正新材公告编号2022-050
转债代码:113639转债简称:华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七
次会议通知、议案材料于2022年8月3日以电子邮件和电话的方式送达全体董事,会议于2022年8月13日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》经审议,公司董事会认为:《公司2022年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
公司2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
(二)审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1经审议,公司董事会认为:《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-052)。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
(三)审议通过了《关于不向下修正“华正转债”转股价格的议案》经审议,公司董事会决定本次不向下修正“华正转债”转股价格,且自公司董事会审议通过之日起的三个月内(自2022年8月15日至2022年11月14日),如再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的,亦不再提出向下修正方案。
在此期间之后(从2022年11月15日起计算),若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于不向下修正“华正转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-053)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022年8月15日
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