华正新材:浙江华正新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603186证券简称：华正新材公告编号：2025-028

转债代码：113639转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）60818887

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.8265

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书祝郁文先生出席了本次股东大会公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60654286 99.7293 144700 0.2379 19901 0.0328

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 60677886 99.7681 121100 0.1991 19901 0.0328

3、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60678286 99.7688 120700 0.1984 19901 0.0328

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60678286 99.7688 120700 0.1984 19901 0.0328

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60628586 99.6871 176300 0.2898 14001 0.0231

6、议案名称：《关于确认公司2024年度董事及监事薪酬的议案》

6.01议案名称：《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60627786 99.6857 177100 0.2911 14001 0.0232

6.02议案名称：《关于确认独立董事2024年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60667186 99.7505 129600 0.2130 22101 0.0365

6.03议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60675286 99.7638 129600 0.2130 14001 0.0232

7、议案名称：《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60691486 99.7905 105100 0.1728 22301 0.0367

8、议案名称：《关于2025年度公司预计为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60658986 99.7370 121100 0.1991 38801 0.0639

9、议案名称：《关于2025年度公司开展票据池业务的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60691386 99.7903 104700 0.1721 22801 0.0376

10、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 60678286 99.7688 103900 0.1708 36701 0.0604

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东56902768100.00000000

持股1%-5%普通股股东000000

持股1%以下

普通股股东372581895.14051763004.5019140010.3576

其中:市值50万以下普通

股股东29605578.62176650017.6600140013.7183市值50万以上普通股股

东342976396.89791098003.102100(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）5《公司2024年113485.6343176313.308714001.0570度利润分配预394001案》6.01《关于确认非独113385.5739177113.369114001.0570立董事2024年594001度薪酬的议案》6.02《关于确认独立117288.548212969.783322101.6685董事2024年度994001津贴的议案》6.03《关于确认公司118189.159612969.783314001.0571监事2024年度094001薪酬的议案》7《关于2025年119790.382610517.933922301.6835度公司向银行294001申请授信额度的议案》8《关于2025年116487.929212119.141738802.9291度公司预计为794001子公司提供担保的议案》9《关于2025年119790.375010477.903722801.7213度公司开展票194001据池业务的议案》10《关于续聘公司118489.386110397.843336702.7706

2025年度审计094001机构的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。议案6为涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

2、议案8为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、议案5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会