证券代码：603186证券简称：华正新材公告编号：2025-053

转债代码：113639转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）63694311

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.8473

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书祝郁文先生出席了本次股东大会，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63579311 99.8194 99300 0.1559 15700 0.0247

2、议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63585311 99.8288 92700 0.1455 16300 0.0257

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63585311 99.8288 92700 0.1455 16300 0.0257

2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63585011 99.8283 93000 0.1460 16300 0.0257

2.04议案名称：《关于修订<战略决策委员会工作细则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63585311 99.8288 92700 0.1455 16300 0.0257

2.05议案名称：《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63577211 99.8161 94000 0.1475 23100 0.0364

2.06议案名称：《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63585011 99.8283 93000 0.1460 16300 0.0257

2.07议案名称：《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63585311 99.8288 92700 0.1455 16300 0.0257

2.08议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63583311 99.8257 94700 0.1486 16300 0.0257

2.09议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63583311 99.8257 94700 0.1486 16300 0.0257

2.10议案名称：《关于修订<投资决策管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63583311 99.8257 94700 0.1486 16300 0.0257

2.11议案名称：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63576611 99.8152 94600 0.1485 23100 0.0363

2.12议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63578511 99.8181 92700 0.1455 23100 0.03642.13议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63585311 99.8288 92700 0.1455 16300 0.0257

2.14议案名称：《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63585211 99.8287 92900 0.1458 16200 0.0255

2.15议案名称：《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63583411 99.8258 94700 0.1486 16200 0.0256(二)累积投票议案表决情况

3、关于增选非独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）3.01《关于增选许良先生6340298799.5426是为公司第五届董事会非独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）3.01《关于增选许良516997694.6656先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。议案2为涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

2、议案1为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东

及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025年11月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议