华正新材:浙江华正新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：603186证券简称：华正新材公告编号：2026-035

浙江华正新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）64830744

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.3486

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书祝郁文先生出席了本次股东会，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64754144 99.8818 76300 0.1176 300 0.0006

2、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64823044 99.9881 7400 0.0114 300 0.00053、议案名称：《公司 2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64754044 99.8816 76400 0.1178 300 0.0006

4、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64734844 99.8520 95600 0.1474 300 0.0006

5、议案名称：《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》

5.01议案名称：《关于确认非独立董事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 64754044 99.8816 76400 0.1178 300 0.0006

5.02议案名称：《关于确认独立董事2025年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64823044 99.9881 7400 0.0114 300 0.0005

6、议案名称：《关于2026年度公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64377999 99.3016 452145 0.6974 600 0.0010

7、议案名称：《关于2026年度公司预计为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64377999 99.3016 452145 0.6974 600 0.0010

8、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64753744 99.8812 76400 0.1178 600 0.0010

9、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.0026

10、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

10.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96300 0.1485 1700 0.0027

10.02议案名称：《发行方式和发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.0026

10.03议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.0026

10.04议案名称：《发行对象及认购方式》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.0026

10.05议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.0026

10.06议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.0026

10.07议案名称：《上市地点》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.0026

10.08议案名称：《本次发行前的滚存未分配利润的安排》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.0026

10.09议案名称：《募集资金用途》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.0026

10.10议案名称：《决议有效期》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732444 99.8483 96400 0.1486 1900 0.0031

11、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64733744 99.8503 96400 0.1486 600 0.001112、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 64733744 99.8503 96400 0.1486 600 0.001113、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64733744 99.8503 96400 0.1486 600 0.0011

14、议案名称：《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64752744 99.8796 76400 0.1178 1600 0.002615、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.002616、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64753544 99.8809 75600 0.1166 1600 0.002517、议案名称：《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64732744 99.8488 96400 0.1486 1600 0.0026

18、议案名称：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64752744 99.8796 76400 0.1178 1600 0.0026

19、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 64821444 99.9856 7400 0.0114 1900 0.0030

(二)累积投票议案表决情况

20、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）20.01《关于选举刘涛先生为6461007299.6596是

公司第六届董事会非独立董事的议案》20.02《关于选举郭江程先生6462046499.6756是为公司第六届董事会非独立董事的议案》20.03《关于选举汪思洋先生6461106399.6611是为公司第六届董事会非独立董事的议案》20.04《关于选举杨庆军先生6461156599.6619是为公司第六届董事会非独立董事的议案》20.05《关于选举许良先生为6461106499.6611是

公司第六届董事会非独立董事的议案》

21、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）21.01《关于选举王凤扬先生6461214999.6628是为公司第六届董事会独立董事的议案》21.02《关于选举王旭先生为6461634699.6692是

公司第六届董事会独立董事的议案》21.03《关于选举王莉女士为6461054799.6603是

公司第六届董事会独立董事的议案》

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东56902768100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东2000058100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东583201898.3822956001.61273000.0051

其中:市值50万以下普通

股股东111694399.386066000.58723000.0268市值50万以上普通股股

东471507598.1474890001.852600.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《公司2025年566898.336395601.65843000.0053度利润分配预4490案》5.01《关于确认非独568798.669476401.32533000.0053立董事2025年6490度薪酬的议案》5.02《关于确认独立575699.866474000.12833000.0053董事2025年度649津贴的议案》6《关于2026年531192.145745217.84386000.0105度公司向银行60445申请授信额度的议案》7《关于2026年531192.145745217.84386000.0105度公司预计为60445子公司提供担保的议案》8《关于续聘公司568798.664276401.32536000.0105

2026年度审计3490机构的议案》9《关于公司符合566698.299896401.672316000.0279向特定对象发3490

行 A 股股票条件的议案》10.01《发行股票的种566698.299896301.670617000.0296类和面值》349010.02《发行方式和发566698.299896401.672316000.0279行时间》349010.03《定价基准日、566698.299896401.672316000.0279发行价格及定3490价原则》10.04《发行对象及认566698.299896401.672316000.0279购方式》3490

10.05《发行数量》566698.299896401.672316000.0279

3490

10.06《限售期》566698.299896401.672316000.0279

3490

10.07《上市地点》566698.299896401.672316000.0279

349010.08《本次发行前的566698.299896401.672316000.0279滚存未分配利3490润的安排》10.09《募集资金用566698.299896401.672316000.0279途》3490

10.10《决议有效期》566698.294696401.672319000.0331

049011《关于公司2026566798.317296401.67236000.0105年度向特定对3490

象发行 A 股股票预案的议案》12《关于公司2026566798.317296401.67236000.0105年度向特定对3490

象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》13《关于公司2026566798.317296401.67236000.0105年度向特定对3490

象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》14《关于<前次募568698.646876401.325316000.0279集资金使用情3490

况的报告>的议案》15《关于公司2026566698.299896401.672316000.0279年度向特定对3490

象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》16《关于公司未来568798.660775601.311516000.0278三年（2026年1490-2028年）股东分红回报规划的议案》17《关于提请股东566698.299896401.672316000.0279会授权董事会3490或董事会授权人士全权办理公司本次向特

定对象发行 A股股票具体事宜的议案》18《关于修订<董568698.646876401.325316000.0279事薪酬管理制3490度>的议案》20.01《关于选举刘涛554396.1717先生为公司第677六届董事会非独立董事的议案》20.02《关于选举郭江555496.3520程先生为公司069

第六届董事会非独立董事的议案》20.03《关于选举汪思554496.1889洋先生为公司668

第六届董事会非独立董事的议案》20.04《关于选举杨庆554596.1976军先生为公司170

第六届董事会非独立董事的议案》20.05《关于选举许良554496.1889先生为公司第669六届董事会非独立董事的议案》21.01《关于选举王凤554455446扬先生为公司66969

第六届董事会独立董事的议案》21.02《关于选举王旭554455446先生为公司第66969六届董事会独立董事的议案》21.03《关于选举王莉554455446女士为公司第66969六届董事会独立董事的议案》(五)关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东会审议的所有议案均获得通过。议案5、10为涉及逐项表

决的议案，每个子议案均获通过。

2、议案7、9-17、19为特别决议通过的议案，已经出席本次股东会有表决

权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、议案4-18、20、21对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮