证券代码：603187证券简称：海容冷链公告编号：2026-021

青岛海容商用冷链股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月28日

(二)股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数258

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）172388904

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.6122

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东会；公司其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 172000886 99.7749 176026 0.1021 211992 0.1230

2、议案名称：关于《公司2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 172163686 99.8693 217026 0.1258 8192 0.00493、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171992886 99.7702 184026 0.1067 211992 0.1231

4、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 172199486 99.8901 184026 0.1067 5392 0.0032

5、议案名称：关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议

案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 170646586 98.9893 185826 0.1077 1556492 0.9030

6、议案名称：关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 172207186 99.8945 176526 0.1023 5192 0.0032

7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 166026075 96.3090 6357637 3.6879 5192 0.00318、议案名称：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 172214186 99.8986 169526 0.0983 5192 0.0031

9、议案名称：关于修订、制定公司制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 166055575 96.3261 6309637 3.6601 23692 0.0138

10、议案名称：关于《2026年度公司董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 45265519 99.4637 201306 0.4423 42752 0.0940

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号关于《公司2025年度董

14512155999.14731760260.38672119920.4660事会工作报告》的议案关于《公司2025年度利

24528435999.50512170260.476881920.0181润分配预案》的议案关于《公司2025年度独

34511355999.12981840260.40432119920.4659立董事述职报告》的议案关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

44532015999.58371840260.404353920.0120

永久补充流动资金的议案关于调整公司2025年度

5审计费用暨续聘2026年4376725996.17151858260.408315564923.4202

度审计机构的议案关于公司向银行申请

62026年度综合授信额度4532785999.60071765260.387851920.0115

的议案关于使用闲置自有资金

73914674886.0187635763713.969851920.0115

进行委托理财的议案关于调整限制性股票回

8购价格并回购注销部分4533485999.61601695260.372551920.0115

限制性股票的议案

关于修订、制定公司制度

93917624886.0835630963713.8644236920.0521

的议案关于《2026年度公司董

104526551999.46372013060.4423427520.0940事薪酬方案》的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第9项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、上述第10项议案：担任公司董事职务的股东邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦、王彦荣回避表决；

5、本次会议听取了《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》的说明。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2026年5月29日