证券代码:603187证券简称:海容冷链公告编号：2025-049

青岛海容商用冷链股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年10月9日在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的

有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于豁免公司第五届董事会第五次会议通知期限的议案。

议案内容：公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，为保障上述激励计划在规定时间内顺利实施完毕，根据《公司章程》等相关规定，拟豁免第五届董事会第五次会议的通知期限，并于2025年10月9日召开第五届董事会第五次会议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年10月9日为授予日，并同意向符合授予条件的149名激励对象授予405.4216万股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

全体薪酬与考核委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

（三）审议通过了关于修订董事会专门委员会相关制度的议案。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司最新的董事会成员情况，公司对第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员

会成员进行调整。调整后的第五届董事会各专门委员会委员，任期自第五届董事

会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，调整后各专门委员会

具体组成人员如下:

1、董事会战略委员会：董事邵伟先生（主任委员）、董事赵定勇先生、董事

王彦荣先生、独立董事纪东先生、独立董事梅宁先生

2、董事会审计委员会：独立董事纪同臻先生（主任委员）、独立董事纪东先

生、独立董事王辉先生、董事赵琦先生、职工代表董事金焰平先生

3、董事会薪酬与考核委员会：独立董事王辉先生（主任委员）、独立董事纪

同臻先生、独立董事梅宁先生、董事马洪奎先生、职工代表董事金焰平先生

4、董事会提名委员会：独立董事纪东先生（主任委员）、独立董事王辉先生、独立董事纪同臻先生、董事王存江先生、董事赵琦先生表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2025年10月10日