海容冷链:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603187证券简称：海容冷链公告编号：2025-048

青岛海容商用冷链股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月9日

(二)股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）143373311

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.4968

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东会；公司其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 132570378 96.2567 5143969 3.7349 11460 0.0084

2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 132570378 96.2567 5143969 3.7349 11460 0.00843、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 132570378 96.2567 5143969 3.7349 11460 0.0084

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 143186911 99.8699 162340 0.1132 24060 0.0169

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司《2025年限制性股票激励

1569105152.4691514396947.4252114600.1057计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2025年

2569105152.4691514396947.4252114600.1057

限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理

32025年限制性股569105152.4691514396947.4252114600.1057

票激励计划相关事宜的议案关于修订《公司章

41630758498.86981623400.9842240600.1460程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案均已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、上述第1、2、3项议案为关联议案，拟为本次激励计划持股对象的股东或与

持股对象存在关联关系的股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2025年10月10日*上网公告文件上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

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