海容冷链:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603187证券简称：海容冷链公告编号：2025-026

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数408

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150290999

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.3059

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149847258 99.7047 288761 0.1921 154980 0.1032

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149829358 99.6928 288761 0.1921 172880 0.11513、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149827558 99.6916 296361 0.1971 167080 0.1113

4、议案名称：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149993098 99.8017 256721 0.1708 41180 0.0275

5、议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149832058 99.6946 295861 0.1968 163080 0.1086

6、议案名称：关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149768158 99.6521 352761 0.2347 170080 0.1132

7、议案名称：关于《公司2024年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149824758 99.6897 289861 0.1928 176380 0.11758、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149650558 99.5738 285961 0.1902 354480 0.2360

9、议案名称：关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149951158 99.7738 298461 0.1985 41380 0.0277

10、议案名称：关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 149886258 99.7306 363061 0.2415 41680 0.0279

11、议案名称：关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149891758 99.7343 357061 0.2375 42180 0.0282

12、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 145778266 96.9973 4459253 2.9670 53480 0.0357

13、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 145601566 96.8797 4587653 3.0525 101780 0.0678

14、议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149855858 99.7104 341161 0.2270 93980 0.0626

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于《公司2024年度董

12296793198.10462887611.23341549800.6620事会工作报告》的议案关于《公司2024年度监

22295003198.02812887611.23341728800.7385事会工作报告》的议案关于《公司2024年度财

32294823198.02042963611.26581670800.7138务决算报告》的议案关于《公司2024年度利

42311377198.72752567211.0965411800.1760润分配预案》的议案关于《公司2024年度独

52295273198.03962958611.26371630800.6967立董事述职报告》的议案关于《公司2024年度募

6集资金存放与实际使用2288883197.76673527611.50671700800.7266情况的专项报告》的议案关于《公司2024年年度

72294543198.00852898611.23811763800.7534报告》全文及摘要的议案关于续聘公司2025年度

82277123197.26442859611.22143544801.5142

审计机构的议案关于公司向银行申请

92025年度综合授信额度2307183198.54842984611.2748413800.1768

的议案关于使用可转换公司债

10券闲置募集资金进行现2300693198.27113630611.5507416800.1782

金管理的议案关于使用非公开发行股

11票闲置募集资金进行现2301243198.29463570611.5251421800.1803

金管理的议案关于使用闲置自有资金

121889893980.7244445925319.0471534800.2285

进行现金管理的议案关于向控股子公司提供

131872223979.9696458765319.59551017800.4349

财务资助的议案

关于修订《公司章程》及

14相关制度并取消监事会2297653198.14133411611.4572939800.4015

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第14项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2025年5月30日

*上网公告文件上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

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