上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书
致:江苏亚邦染料股份有限公司
敬启者:
上海市协力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托指派本所孔非凡律师、王青艳律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2024年第一次临时股东大会(以下
简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充
分的核查验证保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、
准确不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证在进行审查验证过程中本
所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的所有作为正本提交给本
所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力并且其签署行为已获得
恰当、有效的授权;
4.所有提交予本所的复印件是同原件一致的并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。在上文所述基础上本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序根据公司公告的《江苏亚邦染料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取线下投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2024年4月15日14:
30在江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室(江苏省常州市武进区牛塘镇人民
西路105号)召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年
4月15日9:15至9:259:30至11:3013:00至15:00;通过上海证券交易所互联
网投票平台投票的具体时间为2024年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及本次线下及网络投票的合并统计数据参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计24人代表公司有表决权股份数为
185023696股占公司有表决权股份总数的32.4506%。公司部分董事、监事及高级
管理人员出席/列席了本次会议。
经本所律师核查本所律师认为上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果本次会议采取线下投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席本次会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后公司根据相关规则合并统计线下投票和网络投票的表决结果。本次会议的表决结果如下:
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意票183773373股占出席会议有表决权股份的99.3242%;反对票1250323股弃权票0股。
(二)审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意票183773373股占出席会议有表决权股份的99.3242%;反对票1250323股弃权票0股。
(三)审议通过《关于选举董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决具体表决结果如下:
1.关于选举许芸霞为非独立董事的议案
表决结果:同意票183626974股占出席会议有表决权股份的
99.2451%;
2.关于选举张龙新为非独立董事的议案
表决结果:同意票183686974股占出席会议有表决权股份的
99.2775%;
3.关于选举尹云为非独立董事的议案表决结果:同意票183762974股占出席会议有表决权股份的
99.3186%。
(四)审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.关于选举陆刚为独立董事的议案
表决结果:同意票183626974股占出席会议有表决权股份的
99.2451%;
2.关于选举牟伟明为独立董事的议案
表决结果:同意票183690974股占出席会议有表决权股份的
99.2797%。
(五)审议通过《关于选举监事的议案》
1.关于选举张卫锋为股东代表监事的议案
表决结果:同意票183661974股占出席会议有表决权股份的
99.2640%;
2.关于选举王玉萍为股东代表监事的议案
表决结果:同意票183725974股占出席会议有表决权股份的
99.2986%。
根据线下投票和网络投票的汇总表决结果会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过涉及特别决议事项的议案已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
经本所律师核查本所律师认为本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定本次会议的表决结果合法有效。四.结论性意见综上所述本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议
的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法、有效。
