证券代码：603188证券简称：亚邦股份公告编号：2025-026

江苏亚邦染料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9号联东 U谷常州国际企业港11栋306会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数185

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）181656573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.86

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长徐亚娟女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书钱岗先生出席了会议；公司财务总监洪兵先生、副总经理单

波先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 180447073 99.3341 345100 0.1899 864400 0.4760

2、议案名称：审议《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 180447073 99.3341 345100 0.1899 864400 0.4760

3、议案名称：审议《公司2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 180447073 99.3341 345100 0.1899 864400 0.4760

4、议案名称：审议《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 180426473 99.3228 365100 0.2009 865000 0.4763

5、议案名称：审议《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 181147573 99.7198 344600 0.1896 164400 0.0906

6、议案名称：审议《公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 180874873 99.5696 565100 0.3110 216600 0.11947、议案名称：审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9903300 87.1861 591100 5.2038 864400 7.6101

8、议案名称：审议《关于公司购买董监高责任险的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 178732800 99.1057 742900 0.4119 869900 0.48249、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 178729900 99.1041 1464600 0.8121 151100 0.0838

10、议案名称：审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 180470473 99.3470 335100 0.1844 851000 0.468611、 议案名称：审议《关于 2025 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 180209273 99.2032 596300 0.3282 851000 0.4686

12、议案名称：审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 180938073 99.6044 560600 0.3086 157900 0.087013、议案名称：审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 181101273 99.6943 386400 0.2127 168900 0.093014、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 180854973 99.5587 650000 0.3578 151600 0.0835

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）5审议《公司2024年1083660095.51363446003.03731644001.4491度利润分配预案》7审议《关于公司989010087.17125911005.20998644007.6189

2024年度日常关联

交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》8审议《关于公司购买973280085.78477429006.54798699007.6674董监高责任险的议案》9审议《关于公司董972990085.7592146460012.90891511001.3319事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》10审议《关于修订<公1015950089.54573351002.95358510007.5008司关联交易决策制度>的议案》11审议《关于2025年989830087.24355963005.25578510007.5008度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》13审议《关于公司未弥1079030095.10553864003.40571689001.4888补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》14审议《关于提请股东1054400092.93476500005.72901516001.3363大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明以上议案均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的

1/2以上通过。议案7涉及关联交易，关联股东江苏国经控股集团有限公司、许

芸霞对该议案进行了回避表决。许芸霞、张卫锋对议案8、议案9进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所

律师：王青艳、权瑾

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席

本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符

合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议