证券代码:603189证券简称:网达软件公告编号:2023-014
上海网达软件股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)124112245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)46.0445
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书孙琳,财务总监沈宇智列席参加了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:董事会2022年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 124106445 99.9953 5800 0.0047 0 0.0000
2、议案名称:监事会2022年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 124106445 99.9953 5800 0.0047 0 0.00003、 议案名称:独立董事 2022 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 124106445 99.9953 5800 0.0047 0 0.0000
4、议案名称:2022年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 124106445 99.9953 5800 0.0047 0 0.0000
5、议案名称:公司2022年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%) (%)A股 124106445 99.9953 5800 0.0047 0 0.0000
6、议案名称:公司2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 124106445 99.9953 5800 0.0047 0 0.0000
7、议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 124106445 99.9953 5800 0.0047 0 0.0000
8、议案名称:关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 124106445 99.9953 5800 0.0047 0 0.0000
9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 124106445 99.9953 5800 0.0047 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上
普通股股东123122845100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东98360099.413758000.586300.0000
其中:市值50万以下普通股
股东1001.6949580098.305100.0000市值50万以
上普通股股东983500100.000000.000000.0000(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)序号
1董事会2022年度98360099.413758000.586300.0000
工作报告
2监事会2022年度98360099.413758000.586300.0000
工作报告
3独立董事2022年98360099.413758000.586300.0000
度述职报告
42022年度财务决98360099.413758000.586300.0000
算报告
5公司2022年年度98360099.413758000.586300.0000
报告全文及摘要
6公司2022年度利98360099.413758000.586300.0000
润分配预案
7关于2023年度日98360099.413758000.586300.0000
常关联交易预计的议案
8关于申请银行综98360099.413758000.586300.0000
合授信额度的议案
9关于续聘会计师98360099.413758000.586300.0000
事务所的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案获本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:郭子聪、官璐娜2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2023年5月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议