国浩律师(上海)事务所法律意见书
国浩律师(上海)事务所
GrandallLaw Firm(Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25、27楼,200041
23-25&27 Garden Square,968 Beijing West Road,Shanghai,China,200041
电话/TEL:(8621) 5234-1668 传真/FAX:(8621)5243-3323
关于上海网达软件股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书
致:上海网达软件股份有限公司
国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受上海网达软件股份有限
公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司2022年年度股东大会(以
下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简
《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、
部门规章和规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定,就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
国浩律师(上海)事务所法律意见书
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
一、股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
事会第六次会议决定提议召开,公司董事会负责召集。公司董事会于2023年4月
25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上以公告形式刊登了《上海网
达软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》,公告了本次股东大
会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法及参与网络投票的时间等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2023年5月16日上午10:00在上海市浦东新区川桥路409号
4楼会议室以现场及网络相结合的方式召开,公司董事长冯达先生主持了本次股东大会。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为:2023年5月16
日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为:2023年5月16日9:15至15:00。
本所律师认为,公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知,本次股
东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的
时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
经本所律师查验,出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股
东代理人共计8人,代表股份总数为124,112,245股,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为46.0445%。
国浩律师(上海)事务所法律意见书
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集,召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委
托书及对召集人资格的审查,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东
(或代理人)均具有合法有效的资格,可以参加本次股东大会,并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东,由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司第四届董事会第六次会议和本次股东大会通知,本次股东大会采取
现场表决与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案逐一进行了审议并通过了如下议案:
1、议案一:《董事会2022年度工作报告》
表决结果:同意124,106,445股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;
反对5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、议案二:《监事会2022年度工作报告》
表决结果:同意124,106,445股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;
反对5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、议案三:《独立董事2022年度述职报告》
表决结果:同意124,106,445股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;
反对5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、议案四:《2022年度财务决算报告》
表决结果:同意124,106,445股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;
国浩律师(上海)事务所法律意见书
反对5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、议案五:《公司2022年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意124,106,445股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;
反对5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、议案六:《公司2022年度利润分配预案》
表决结果:同意124,106,445股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;
反对5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者代表有表决权股份表决情况:其中同意983,600股,占出席
会议中小投资者(含网络投票)有效表决权股份总数的99.4137%;反对5,800股,
占出席会议中小投资者(含网络投票)有效表决权股份总数的0.5863%;弃权0股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。
7、议案七:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意124,106,445股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;
反对5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者代表有表决权股份表决情况:其中同意983,600股,占出席
会议中小投资者(含网络投票)有效表决权股份总数的99.4137%;反对5,800股,
占出席会议中小投资者(含网络投票)有效表决权股份总数的0.5863%;弃权0股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。
8、议案八:《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果:同意124,106,445股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;
反对5.800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
国浩律师(上海)事务所法律意见书
其中,中小投资者代表有表决权股份表决情况:其中同意983,600股,占出席
会议中小投资者(含网络投票)有效表决权股份总数的99.4137%;反对5,800股,股,占出席会议中小投资者(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。
9、议案九:《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意124,106,445股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;
反对5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
经验证,公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名
投票以及网络投票相结合的方式进行了表决,并于投票表决结束后,根据《公司
章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果。上述议案六、议案七、议案八
对中小投资者的表决情况进行了单独计票。本次股东大会议案审议通过的表决票
数符合《公司章程》规定,其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为,本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程
序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会
议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零二三年五月十六日由国浩律师(上海)事务所出具,经办律师为郭子聪律师、官璐娜律师。
本法律意见书正文结束-
国浩律师(上海)事务所法律意见书
(此页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于上海网达软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师(上海)事务所
负责人:经办律师:
徐晨郭子聪
官话为娜
官璐娜
2023年5月16日