证券代码：603190证券简称：亚通精工公告编号：2026-022

烟台亚通精工机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2026年4月18日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《2025年度独立董事述职报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需向股东会作汇报。

(五)审议通过《2025年年度报告及摘要》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年年度报告及摘要》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-

023）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十二)审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：

同意0票，反对0票，弃权0票回避7票。

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：

同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。

董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针并同意提交董事会审议。

高级管理人员2026年度的薪酬方案将向股东会说明。

(十四)审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事焦召明、焦显阳回避表决。

该议案已经独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

(十五)审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于计提2025年度信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2025年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)审议通过《2026年第一季度报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年第一季度报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。(十八)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

(十九)审议通过《薪酬管理制度》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬管理制度》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

(二十)审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。(二十二)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026年4月30日