证券代码：603191证券简称：望变电气公告编号：2025-066

重庆望变电气（集团）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月26日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日14点30分

召开地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1.00关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的√

议案

1.01关于修订《公司章程》√

1.02关于修订《股东会议事规则》√

1.03关于修订《董事会议事规则》√

2.00关于修订、制定部分公司治理制度的议案√

2.01关于修订《独立董事工作制度》√2.02关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联√方占用公司资金制度》

2.03关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√2.04关于修订《关联交易决策制度》√

2.05关于修订《对外投资管理办法》√

2.06关于修订《对外担保管理制度》√

2.07关于修订《募集资金管理制度》√

2.08关于修订《股东会网络投票实施细则》√

2.09关于修订《信息披露管理制度》√

3关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回√

购注销相关股票并调整回购价格的议案

4关于注销公司已回购未使用股票的议案√

5关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合√

授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案5及其子议案相关内容已于2025年12月11日在上海证

券交易所官网（www.sse.com.cn）以单独公告或文件形式进行了披露。

2、特别决议议案：1.00

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

-

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：议案3关联股东为胡守天等86名激励对象。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、及时投票公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)

提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票如

遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603191望变电气2025/12/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年12月22日、23日上午9：00—11：30时，下午2：

30—5：00时。

（二）登记地点：重庆市江北区江北城西大街3号交通银行12层望变电气证券部。

（三）登记方式：

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件或其他股东身份证明文件；委托代理

人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公

章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东会投票。

本次股东会授权委托书请参见本公告附件

提请各位现场参会股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员六、其他事项

1、会议联系方式

电话：023-67538525

联系人：望变电气证券部

2、预期股东会会期不超过一个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带相关资料，以便

验证入场特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书授权委托书

重庆望变电气（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1.00关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01关于修订《公司章程》

1.02关于修订《股东会议事规则》

1.03关于修订《董事会议事规则》

2.00关于修订、制定部分公司治理制度的

议案

2.01关于修订《独立董事工作制度》2.02关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》2.03关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2.04关于修订《关联交易决策制度》

2.05关于修订《对外投资管理办法》

2.06关于修订《对外担保管理制度》

2.07关于修订《募集资金管理制度》

2.08关于修订《股东会网络投票实施细则》

2.09关于修订《信息披露管理制度》

3关于终止实施2024年限制性股票激

励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的议案

4关于注销公司已回购未使用股票的议

案

5关于预计2026年度向银行等金融机

构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。