证券代码：603191证券简称：望变电气公告编号：2025-028

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数297

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）134903846

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.50

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133874038 99.2366 942708 0.6987 87100 0.0647

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133843138 99.2137 942708 0.6987 118000 0.08763、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133719338 99.1219 1065608 0.7899 118900 0.0882

4、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133783338 99.1694 970708 0.7195 149800 0.1111

5、议案名称：关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 133776938 99.1646 991908 0.7352 135000 0.1002

6、议案名称：关于审议2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 80558147 98.3790 1162408 1.4195 164900 0.2015

7、议案名称：关于审议2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133484938 99.0216 1149008 0.8523 169900 0.1261

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 133682938 99.0949 1071808 0.7944 149100 0.1107

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东129475141100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东424419778.1806106560819.62911189002.1903

其中:市值50万以下普通股

股东93510064.458545670031.4813589004.0602市值50万以上普通

股股东330909783.184860890815.3068600001.5084

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

3关于公司36791975.6459106521.9093118902.4448

2024年度76080

利润分配方案的议案

6关于审议31363970.2644116226.0413164903.6943

2025年度74080

董事薪酬的议案

7关于审议35447972.8826114923.6241169903.49332025年度70080

监事薪酬的议案

8关于续聘36427974.8975107122.0368149103.0657

会计师事78080务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：5

2、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6应回避表决的股东为杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨耀、杨秦、秦勇、杨小林、皮天彬、隆志钢、杨林、胡守天、付康、王海波；议案7应回避表决的关联股东为李长平。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、盛也晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2025年5月17日