证券代码：603191证券简称：望变电气公告编号：2025-050

重庆望变电气（集团）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）

第四届董事会第十四次会议通知于2025年10月18日以邮件的方式发出，会议于

2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席

董事9人（其中委托出席1人，以通讯方式出席4人），公司董事长杨泽民因工作原因委托董事胡守天出席本次董事会会议，会议由半数以上董事推举董事胡守天主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律

法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会同意公司编制的《2025年第三季度报告》，相关内容详见2025年10月 30日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2025年10月30日

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