证券代码：603191证券简称：望变电气公告编号：2026-035

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数230

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）75711542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）22.9453

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4888501 95.9828 181000 3.5538 23600 0.4634

2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 4875501 95.7275 191000 3.7501 26600 0.5224

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4876301 95.7432 190200 3.7344 26600 0.5224

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4885501 95.9238 181000 3.5538 26600 0.5224

2.04议案名称：发行价格与定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 4876601 95.7491 190200 3.7344 26300 0.5165

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4876301 95.7432 180800 3.5499 36000 0.7069

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4876501 95.7471 180900 3.5518 35700 0.7011

2.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4877301 95.7628 180200 3.5381 35600 0.6991

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4876501 95.7471 180200 3.5381 36400 0.7148

2.09议案名称：未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4909901 96.4029 156100 3.0649 27100 0.5322

2.10议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4902801 96.2635 153600 3.0158 36700 0.7207

3、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4875901 95.7354 180900 3.5518 36300 0.7128

4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4885201 95.9180 180900 3.5518 27000 0.5302

5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4885501 95.9238 180900 3.5518 26700 0.5244

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75527642 99.7571 155800 0.2057 28100 0.0372

7、议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 4875701 95.7314 181400 3.5616 36000 0.7070

8、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相

关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4875701 95.7314 181400 3.5616 36000 0.7070

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4875701 95.7314 181400 3.5616 36000 0.7070

10、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75506542 99.7292 169000 0.2232 36000 0.0476

11、议案名称：关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4876201 95.7412 180900 3.5518 36000 36000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司符合460795.747918103.761523600.4906

向特定对象发201000行股票条件的议案

2.01发行股票的种459495.477719103.969426600.5529

类和面值201000

2.02发行方式和发459595.494419023.952726600.5529

行时间001000

2.03发行对象及认460495.685618103.761526600.5529

购方式201000

2.04发行价格与定459595.500619023.952726300.5467

价方式3010002.05发行数量459595.494418083.757436000.7482

001000

2.06限售期459595.498518093.759535700.7420

201000

2.07募集资金总额459695.515118023.744935600.7400

及用途001000

2.08上市地点459595.498518023.744936400.7566

201000

2.09未分配利润安462896.192615613.244127100.5633

排601000

2.10本次决议的有46214621515363.192136700.7628

效期50101000

3关于公司向特459495.486018093.759536300.7545

定对象发行股601000票预案（修订稿）的议案

4关于公司向特460395.679318093.759527000.5612

定对象发行股901000票募集资金使用可行性分析报告的议案

5关于公司向特460495.685618093.759526700.5549

定对象发行股201000票方案的论证分析报告（修订稿）的议案

6关于公司前次462796.178115583.237828100.5841

募集资金使用901000情况报告的议案

7关于与特定对459495.481918143.769836000.7483

象签订附条件401000生效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案

8关于向特定对459495.481918143.769836000.7483

象发行 A 股股 401 00 0票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

9关于提请股东459495.481918143.769836000.7483会授权董事会401000

全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

10关于未来三年460695.739616903.512136000.7483

（2026年-2028801000年）股东分红回报规划的议案

11关于提请股东459495.492318093.759536000.7482

会批准认购对901000象及其一致行动人免于发出要约的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1至议案11，已全部获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案5和议案7至议案9及议案11

关联股东杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨耀、杨秦已回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇和徐晓慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2026年4月21日