证券代码：603192证券简称：汇得科技公告编号：2025-016
上海汇得科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104094960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）73.7458
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；其中独立董事2人，出席2人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104088110 99.9934 6460 0.0062 390 0.0004
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104088110 99.9934 6460 0.0062 390 0.00043、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104085210 99.9906 9750 0.0094 0 0.0000
4、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104087610 99.9929 7350 0.0071 0 0.0000
5、议案名称：《2024年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 104088110 99.9934 6460 0.0062 390 0.0004
6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104088110 99.9934 6460 0.0062 390 0.0004
7、议案名称：关于公司2024年度董事及高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104081130 99.9867 11830 0.0113 2000 0.0020
8、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 104080730 99.9863 12230 0.0117 2000 0.0020
9、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104081630 99.9871 10940 0.0105 2390 0.0024
10、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104079130 99.9847 13440 0.0129 2390 0.0024
11、议案名称：关于授权2025年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104070530 99.9765 11430 0.0109 13000 0.0126
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104068130 99.9742 19330 0.0185 7500 0.0073
13、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104081130 99.9867 11830 0.0113 2000 0.0020
14、议案名称：关于修订公司相关制度的议案
14.01议案名称：《股东会议事规则》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104077330 99.9830 10130 0.0097 7500 0.0073
14.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104077330 99.9830 10130 0.0097 7500 0.0073
14.03议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104074930 99.9807 12530 0.0120 7500 0.0073
14.04议案名称：《对外担保管理制度》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104069430 99.9754 12530 0.0120 13000 0.0126
14.05议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104071330 99.9772 10630 0.0102 13000 0.0126
14.06议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104069430 99.9754 12530 0.0120 13000 0.0126
(二)累积投票议案表决情况15、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01钱建中先生10400061399.9093是
15.02颜群女士10400061399.9093是
15.03钱洪祥先生10400181099.9105是
16、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
16.01贾建军先生10400101099.9097是
16.02王新灵先生10400100999.9097是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
42024年度利润658761099.888573500.111500.0000
分配预案
6关于续聘公司658811099.896164600.09793900.0060
2024年度审计
机构及内控审计机构的议案
7关于公司2024658113099.7902118300.179320000.0305年度董事及高管薪酬的议案
10关于为全资子657913099.7599134400.203723900.0364
公司提供担保的议案
12关于提请股东656813099.5931193300.293175000.1138
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15.01钱建中先生650061398.5694
15.02颜群女士650061398.5694
15.03钱洪祥先生650181098.587516.01贾建军先生650101098.5754
16.02王新灵先生650100998.5754
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案3、4、6、13为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙矜如、沈晨
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会
2025年5月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
