汇得科技:汇得科技验资报告

上海汇得科技股份有限公司验资报告

截至2026年2月12日止

目录页次

一、验资报告 1-3

二、附件:

1.新增注册资本实收情况明细表 1-2

2.注册资本及股本变更前后对照表 1

3.验资事项说明 1-2

验资报告

信会师报字[2026]第ZA10103号

上海汇得科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审验了上海汇得科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年2月12日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号- -验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币141,754,417.00元，股本为人民币141,754,417.00元。

根据贵公司2025年7月4日召开的第四届董事会第二次会议、2025年7月21日召开的2025年第一次临时股东会、2026年1月25日第四届董事会第七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）77号）同意，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）25,607,064股，增加注册资本人民币25,607,064.00元，变更后的注册资本为人民币167,361,481.00元。

经我们审验，截至2026年2月12日止，贵公司本次实际已发行人民币普通股（A股）25,607,064股，每股面值人民币1元，发行价格22.65元/股，募集资金总额为人民币579,999,999.60元。扣除发行费用（不含增值税）人民币7,363,578.92元，实际募集资金净额为人民币572,636,420.68元，其中增加注册资本人民币25,607,064.00元,增加资本公积人民币547,029,356.68元。股东均以货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币141,754,417.00元，实收股本为人民币141,754,417.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年09月12日出具

信会师报字[2025]第ZA14961号验资报告。截至2026年2月12日止,贵公司变更后的累计注册资本为人民币167,361,481.00元，股本为人民币167,361,481.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件(一)：新增注册资本实收情况明细表

附件（二)：注册资本及股本变更前后对照表

附件(三)：验资事项说明

以下无正文

（本页无正文，为《上海汇得科技股份有限公司验资报告》之签字盖章页)

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师:

二O二六年二月十三日

P4P4MM 2

1 3 1, 1 2 3

2 3, 2 2

4 资 5 2 1 3 3

占℃ 注 4 3 1, 5

2 3, 1 1, 1, 1,

2 2 2 3, 2 3,3, 1 3, E3

无资产

,3, 3 2 3 , , ,

2 3 2 5 1

2 2 3,3, 1, 2 M 2 3, 3 11, 1

1 资易 ℃ H 注

E月2年截

5 2 1,2 3

2 2

1 1 M- 3- 1, 3

2c 2 011 15 1 21

1 2 3 5

2 2 ,12 341 5

1 1 2 21 5

01, 1 741

2 4

附件(三)

验资事项说明

一、基本情况:

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原上海汇得化工有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由上海汇得企业集团有限公司、颜群、上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)、上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为发起人，公司于2016年3月25日取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码号为91310116662478847M的《企业法人营业执照》。2018年8

在本次增资易，公司注用资本为人民币14175439,-M9525民币141,754,417.00元。 MM4

二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司2025年7月4日召开的第四届董事会第二次会伙32025年7月21日召开的2025年第一次临时股东会、2026年1月25日第四届董事会第七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）77号）同意，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）25,607,064股，增加注册资本人民币25,607,064.00元，变更后的注册资本为人民币167,361,481.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币579,999.60元，扣除各项发行费用人民币7,363,578.92元(不含增值税)，募集资金净额为人民币572,636,420.68元。其中：增加注册资本人民币25,607,064.00元，增加资本公积人民币547,029,356.68元。

三、审验结果

截至2026年2月12日止,贵公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)25,607,064股，募集资金总额合计人民币579,999,999.60元。本次发行的保荐人（承销商）东方证券股份有限公司已将扣除不含税承销保荐费人民币5,800,00.00元后的募集资金余额人民币574,199,999.60元于2026年2月12日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下:

单位：人民币元

开户行银行账号金额

中国农业银行股份有限公司上海金卫支行 09101001040093250 574,199,999.60.

变更后，公司累计实收资本为167,361,481.00元，占变更后注册资本100.00%。

四、发行费用

本次发行的发行费用明细如下:

单位：人民币元

类别不含税金额

保荐及承销费 5,800,000.00

审计及验资费 594,339.63

律师费 566,037.74

用于本次发行的信息披露费用 235,849.05

发行手续费及其他费用 167,352.50

合计 7,363,578.92

五、其他事项

贵公司注册资本由人民币141,754,417.00元交更为大民市1676181.00元的工商变更手续尚在办理中。普通合v

户名：上海汇得科技股份有限公司

账号： 09101001040093250 币种:人民币上海金及支行违务专用营

起始日期: 20260127 终止日期：20260212

日期 120260127 商要转账开户交易金额0.00 红蓝字正常余额0.00 状态柜员号传票号凭证号码正常09000Bgb30 附言

20260212 转存 574199999.60 正常 574199999.60 UBLICA正常09000Pz010 汇得科技募集资金

户名: 上海汇得科技股份有限公司09101001040093250

账号：币种:人民币

起始日期：20260127 终止日期： 20260212

日期20260127 摘要 -转账开户日表号交易金额17964532250.00 余额0.00 交易渠道高柜交易对手账号对方名称上海汇得科技股份有限公

20260212 转存 15853480857419999.60 574199999.60 大额支付人支付中心行1001244329025711229EDPUBLICAC 东方证券股份有限公司

上海金卫支行

务专际费

业务回单(收款)

入账日期: 20260212 回单编号:31815853448081420976

付款方账号: 1001244329025711229 多级账簿号:

付款方产名：多级账簿名: 东方证券股份有限公司

付款方开户行 :中国工商银行上海市分行营业部

收款方户名：多级账簿名：上海汇得科技股份有限公司

币种: 人民币金额: 574,199,999.60

金额(大写): 伍亿柒仟肆佰壹拾玖万玖任玖佰玖拾玖元陆角

交易时间： 13:06:21 日志号：1585344808 状态:正

打印日期:附言: 20260212 用户: 09000g923 曾天祎汇得科技募集资金

第1次打印我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护

31815853448081420976

回单专用章

摘要:转存

渠道：大额支付人行支付中心

本证书经检验合格、继续有效一年This certificate is valid for another year after this renewal. -:-P --℃ -P

证书编号：No.ofCertificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:Authorized Institute of2002

发证日期:Date ofIssuance

本证书经检验合格，继续有效一年This certificate is valid for another year afterthisrenewal.

上海市注册会计师协会

固M2310000064020

行情