证券代码：603192证券简称：汇得科技公告编号：2026-036

上海汇得科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日14点30分

召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年度财务决算报告√

32025年度利润分配预案√

4《2025年年度报告》及摘要√

5关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案√

6关于公司2025年度董事及高管薪酬的议案√

7关于向银行申请授信额度的议案√

8关于为全资子公司提供担保的议案√

9关于授权2026年度对外捐赠额度的议案√

10关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

11关于公司2026年度董事及高管薪酬方案的议案√

12关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期利润分√

配方案的议案

本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第四届董事第十次会议审议通过，详见刊登于2026年4月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11

应回避表决的关联股东名称：钱洪祥、范汉清、邹文革、徐强、顾伟夕、李兵

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603192汇得科技2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托

的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东：出席会议的个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件

1）。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执

照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）会议登记时间：2025年5月20-21日的8：30-16：30。

（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司董办。

（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董秘办登记或用信函、传真方式登记。六、其他事项

董事会秘书：李兵021-37285599-833

会务联系人：李佳颖021-37285599-827

公司传真：021-37285395

公司地址：上海市金山区金山卫镇春华路180号

邮编：201512特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海汇得科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

22025年度财务决算报告

32025年度利润分配预案

4《2025年年度报告》及摘要

5关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机

构的议案

6关于公司2025年度董事及高管薪酬的议案

7关于向银行申请授信额度的议案

8关于为全资子公司提供担保的议案

9关于授权2026年度对外捐赠额度的议案10关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11关于公司2026年度董事及高管薪酬方案的议案

12关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年

中期利润分配方案的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。