润本股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603193证券简称：润本股份公告编号：2026-004

润本生物技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年4月12日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

2025年公司实现营业收入15.45亿元，同比增长17.19%，实现归属于上市公

司股东的净利润3.15亿元，同比增长4.78%；经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，同比增长7.00%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），不送红股，不

以资本公积金转增股本。截至《2025年度利润分配方案的公告》披露之日，公1司总股本404593314股，以此计算合计拟派发现金红利105194261.64元（含税）。

2.2025年9月18日，公司实施完成2025年半年度权益分派，共计派发现金

红利80918662.80元（含税）。本年度公司现金分红金额预计合计

186112924.44元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为

59.18%。

3.如在《2025年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股

权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事长赵贵钦先生向董事会做了《2025年度董事会工作报告》，并陈述了

2025年公司经营情况，做了董事会日常工作总结。2025年度，公司董事会按照

《公司法》及《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东（大）会的各项决议，不断规范公司治理。各位董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<独立董事2025年度述职报告>的议案》公司独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将就其2025年度履职情况在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《2025年度独立董事述职报告（赵晓明）》《2025年度独立董事述职报告（郑怡玲）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2（五）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规

定及《公司章程》等内部制度的要求，就在任独立董事赵晓明、郑怡玲的独立性情况进行评估，并出具专项报告，认为公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理赵贵钦先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》公司董事会就首次公开发行股票募集资金2025年度的存放和实际使用情况

制定了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该事项

已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于润本生物技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《润本生物技术股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司《2025年度内部控制评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第

3七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于<对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度年报审计机构。公司对该所审计过程中的履职情况进行了评估，认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券法》规定的从事证券服务业务的资质，能够满足公司审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及