证券代码：603193证券简称：润本股份公告编号：2026-017

润本生物技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年8月8日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》

2026年上半年公司实现营业收入10.54亿元，同比增长17.74%，实现归属

于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长20.03%；经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，同比增长41.38%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度利润分配方案>的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2026年6月

30日，公司总股本404593314股，以此计算合计拟派发现金红利

1113286127.92元（含税）。2026年半年度公司现金分红金额占合并报表归属

于上市公司股东净利润的比例为50.33%。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会就首次公开发行股票募集资金2026年半年度的存放、管理和实际使用情况制定了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟召开2026年第一次临时股东会，将本次董事会需提交股东会审议的相关议案提交本次股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2026年8月21日

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