润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

润本生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年5月7日

1润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

目录

2024年年度股东大会须知………………………………………………………….3

2024年年度股东大会议程………………………………………………………….5

议案一：关于《2024年年度报告及摘要》的议案…………….………………….7

议案二：关于《2024年度利润分配方案》的议案……………….....…………….8

议案三：关于《2024年度董事会工作报告》的议案………………..…..………..9

议案四：关于《2024年度监事会工作报告》的议案………………..…………..16

议案五：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪

酬方案的议案………………..……………………………………………………20

议案六：关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议

案………………..……………….……………….……………….……………….22

议案七：关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议

案………………..……………..……………..……………..……………..……….23

议案八：关于《2024年年度财务决算报告》的议案………………..………….24

2润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》

等相关法律法规以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。

法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至震动状态；

除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、

相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一

般不得超过5分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问或质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海

3润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券交易所网络投票系统或互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

4润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

润本生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月15日15点00分

现场会议地点：广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：董事长赵贵钦先生

会议议程：

一、与会人员签到、领取会议资料；

二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代

表的有表决权股份数量，介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

三、主持人介绍会议议程、宣读会议须知；

四、推选本次会议计票人、监票人；

五、宣读会议审议各项议案：

非累积投票议案：

议案一：关于《2024年年度报告及摘要》的议案

议案二：关于《2024年度利润分配方案》的议案

议案三：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

5润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

议案五：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案

议案六：关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案

议案七：关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

议案八：关于《2024年年度财务决算报告》的议案

六、现场股东及股东代理人发言、提问；

七、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；

八、监票人、计票人统计现场表决结果；

九、休会，等待网络投票表决结果；

十、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；

十一、宣读本次股东大会决议；

十二、见证律师发表本次股东大会的法律意见；

十三、签署本次股东大会会议决议及会议记录；

十四、主持人宣布会议结束。

6润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案一：

关于《2025年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

2024年公司实现营业收入13.18亿元，同比增长27.61%，实现归属于上市公

司股东的净利润3.00亿元，同比增长32.80%；经营活动产生的现金流量净额2.57亿元。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

该议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年5月7日

7润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案二：

关于《2024年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润300161748.03元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币349611814.23元，合并报表中期末未分配利润为人民币

594899211.36元。经董事会、监事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以

资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本404593314股，以此计算合计拟派发现金红利93056462.22元（含税）。

2.2024年10月30日，公司实施完成2024年半年度权益分派，共计派发现金

红利72826796.52元（含税）。本年度公司现金分红金额合计165883258.74元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为55.26%。

3.如在《2024年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登

记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）

网站披露的《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

该议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年5月7日

8润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三：

关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会在2024年度期间严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻、执行了股东大会的各项决议。公司董事会根据2024年度公司的经营情况和董事会工作情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第二届董事会第七次会议通过，现提交股东大会审议。

附件：《2024年度董事会工作报告》润本生物技术股份有限公司董事会

2025年5月7日

9润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件：

2024年度董事会工作报告

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024年度严格按

照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》

等制度的规定，规范运作、科学决策、严格履行各项职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力提升公司的经营效益，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司继续秉承“为消费者美好健康生活创造价值”的企业使命，坚

持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，继续深耕家居个人生活领域，成功在驱蚊、个人护理领域形成核心市场竞争力，筑起品牌的护城河。

2024年，公司线上线下渠道都实现了较好的增长。线上直销渠道营业收入达

7.74亿元，同比增长24.84%，对全年销售收入的贡献率为58.73%；线上平台经销

渠道营业收入1.65亿元，同比增长23.38%；非平台经销渠道营业收入为3.47亿元，同比增长39.64%。公司全年实现营业收入13.18亿元，同比增长27.61%。公司经营业绩持续增长的主要原因有：

（1）品牌积累

公司深耕行业十余年，以产品为核心，形成了兼具品质、功效与设计的优质国货品牌形象。公司不断夯实以产品品质为前提、以用户需求为中心的品牌基石，贯彻“大品牌、小品类”的经营战略，不断丰富“润本”品牌的产品品类，满足消费者多样化的需求，并通过产品迭代不断提升消费者使用体验，成为细分领域的头部品牌之一。

“润本”品牌以驱蚊产品作为基本盘，依托在驱蚊市场的品牌地位，迅速拓展至更为广阔的个人护理市场，不断拓宽产品矩阵，建立了一个庞大、忠诚且持续增长的客户群体，优质的国货品牌形象深入人心，品牌护城河不断加强，“润本”品牌产品在国内主流电商平台均有较高的市占率或排名。

“润本电热蚊香液”获得天猫2024年度超级单品奖，“润本婴童游泳去氯洗发沐浴露”获得产品力颜究院颁发的“美妆产品力领航者.创新品”；“润本婴儿全身润肤乳”、“润本足跟皴裂凝露”获得2024年度粤妆甄品。

10润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司获得京东2024年卓越供应商奖；获得抖音电商2024年双11大促亲子教育行业飞跃奖；获得1号会员店新锐伙伴奖，获得产品力颜究院颁发的“2024年度美妆品牌产品力领航者”，在2024化妆品匠心之光年终盛会上获得“品质国货年度之星”。

“润本京东自营旗舰店”获得2024年京东母婴11.11巅峰店铺。“润本”品牌获得抖音 2024年 618大促 TOP品牌；获得 2024京东超市宝贝巅峰品牌奖，获得快手母婴2024上半年新锐品牌奖。

未来，随着公司经营规模的不断提升、公司对于产品品质的专注与严苛要求、以及高效经营下产品的不断迭代，良好的产品口碑将不断提升公司市场份额，品牌护城河将不断加强，助力公司业绩长期可持续发展。

（2）快速反应的供应链优势

公司持续扩充产能，不断提升生产自动化与供应链智能化程度，拥有广州、义乌两大生产基地，建筑面积总计为10.50万平方米，生产设备自动化程度高，生产资质齐备，包括《化妆品生产许可证》、《农药生产许可证》、《农药登记证》、《消毒产品生产企业卫生许可证》、《全国工业产品生产许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》等资质证书，取得上述资质的周期较长，公司已建立了较高的资质认证壁垒；且采购及生产管理团队具备多年行业从业经验，专业性强、经验丰富。在研发端，公司已建立一支具备多元专业背景的研发团队，覆盖生物工程、精细化工、药理学等多专业学科，以消费者需求及使用反馈为基础，不断完善与优化产品配方，推出新品类、进行产品的升级与迭代。在采购端，公司通过在驱蚊、个人护理行业多年的生产经营，培育了成熟的原材料采购渠道，与众多供应商建立了长期稳固的供应关系，具有较为突出的议价能力优势。

强大的自有供应链可满足公司对产品品质的严苛要求；同时随着消费需求不断

精细化、细分需求不断衍生，自有供应链可增强供应链弹性、韧性和灵活度，为产品迭代、新品推出提供保障。公司主要采用自主生产的模式，产品已具备从原材料选取、配方设计、生产工艺、质量管控等方面的技术和成本优势，为向消费者提供质优价美的产品奠定基础。

可以预见，“研产销一体化”的自主供应链优势可增强公司在后续市场竞争中的主动性，持续保证公司“以产品为核心”的经营理念，既保障优质的产品品质，又有效支撑公司的新品策略，与消费者对于产品品质的高要求趋势相匹配，助力公司业绩长期可持续发展。

11润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（3）丰富的产品矩阵

公司贯彻“大品牌、小品类”战略，力求满足消费者的刚性需求，销售的电热蚊香液、驱蚊液等新一代驱蚊产品，舒缓系列及保湿系列膏霜、润唇膏等个人护理产品均系人们的生活必需品，具有较强的刚需属性，市场需求相对稳定，受经济周期和消费者购买力变动的影响较小。

经过多年潜心发展，公司以驱蚊系列产品作为基本盘，迅速拓展至更为广阔的个人护理市场，推出面霜、润唇膏、润肤乳等满足消费者需求的个人护理类产品。

目前，通过不断扩充驱蚊类、个人护理类产品品类，公司产品矩阵不断拓展，已覆盖居家生活、出游踏青、四季护肤、沐浴清洁等多元应用场景，一揽子解决消费者个人护理及驱蚊的多样化需求。完善的产品矩阵为公司建立起竞争优势，推动公司业绩长期可持续发展。

（4）已深耕多年的销售渠道优势

公司建立了以线上销售为驱动的全渠道销售网络，多维度触达终端消费者。公司布局线上渠道多年，与天猫、京东、唯品会、抖音、拼多多等国内成熟电商平台建立稳定合作关系，积累了巨大的客户流量优势。

线上渠道优势具有较高的壁垒，一方面线上渠道的运营管理专业度高，需要拥有一支成熟、高效率的运营团队；另一方面，自营店铺的粉丝数量需要长时间的潜心沉淀，新进入的品牌商无法在短期内实现店铺粉丝量的快速突破；此外，电商平台普遍采用“赛马机制”以激励商家不断完善产品品质、提升服务质量，通常基于商家的销售额、评价、服务质量等指标，对商家进行排名和评级，排名更靠前、评级更高的商家会获得更高的产品曝光度。凭借多年来积累的品牌口碑和美誉度、高效渠道运营经验以及“以产品为核心”的经营理念，公司已成为各主流电商平台的细分领域头部品牌，在获得平台优质资源位等方面已积累巨大的资源优势。而店铺的粉丝量、销量及平台的流量资源又是消费者购物决策的主要因素之一，因此传统的线下品牌商或者行业内的新品牌进入线上渠道均面临较高的壁垒，难以在短期内实现突破。

公司凭借多年来在互联网平台的运营管理经验，已打造了一支高素质、专业化的电商平台运营及管理团队，熟知各主流电商平台的推广规则和促销工具；公司线上店铺已积累了庞大的粉丝群体。因此，公司已构建了较高的线上渠道壁垒，为公司业绩长期可持续发展打下坚实的基础。

12润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

二、董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开了5次董事会会议，会议均由董事长召集，具

体情况如下：

会议届次召开日期会议决议第二届董事会第2024.1.15审议通过以下议案：《关于签订租赁合同暨关联交易的二次会议议案》（公告编号：2024-002）第二届董事会第2024.4.24审议通过以下议案：《关于<2023年年度报告及摘要>三次会议的议案》、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》、

《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》、《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》、《关于公司董事、高级管理人员

2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024年第一季度报告>的议案》、《关于召开2023年年度股东大会的议案》（公告编号：2024-010）第二届董事会第2024.8.15审议通过以下议案：《关于<2024年半年度报告及摘四次会议要>的议案》、《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》、《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使

13润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料用情况的专项报告>的议案》、《关于增设募集资金专用账户的议案》、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2024-024）第二届董事会第2024.9.23审议通过以下议案：《关于签署投入产出监管协议暨对五次会议外投资的议案》（公告编号：2024-033）第二届董事会第2024.10.22审议通过以下议案：《关于<2024年第三季度报告>的六次会议议案》、《关于修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2024-035）

2024年度，公司历次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、董事会的表决程序及表决结果均符合《公司法》及《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，历次董事会的决议合法有效，会议记录及会议资料均按照相关规定保存，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定

履行职责，并及时向股东大会汇报工作。

公司在2024年度共召开4次股东大会。主要审议与关联交易、财务报告、利润分配、修改《公司章程》、续聘会计师事务所等事项，该等事项经董事会审议通过后提交股东大会审议。

（三）董事会专业委员会履行职责情况

公司董事会下设4个专业委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员

会、提名委员会。根据《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等要求，公司董事会各委员会勤勉尽责，积极履职，保障董事会规范运作。

14润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（四）独立董事工作情况2024年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制度》，对公司关联交易等重大事项进行了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。

（五）董事会秘书工作情况

董事会秘书均认真筹备了历次董事会、专业委员会和股东大会，确保会议依法召集、召开、形成决议，确保各位董事、股东依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的重大信息，建立了与股东的良好关系，为确保董事会、股东大会正常行使职权，完善公司治理结构发挥了重要的作用。

15润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：

关于《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会在2024年度期间严格按照《中华人民共和国公司法》《润本生物技术股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻、执行了股东大会的各项决议，促进公司规范化运作。监事会根据2024年度公司的经营情况和公司监事会工作情况，编制了《2024年度监事会工作报告》。

该议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：《2024年度监事会工作报告》润本生物技术股份有限公司监事会

2025年5月7日

16润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件：

2024年度监事会工作报告

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024年度严格按

照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》

等制度的规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护公司和股东的合法权益。现将监事会2024年度工作情况报告如下：

一、监事会日常工作总结

2024年度，公司监事会共召开了3次监事会会议，会议均由监事会主席召集并主持，具体情况如下：

序号会议名称召开时间审议通过的议案

《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》；《关于<2023年度利润分配方案>的议案》；《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议第二届监事会案》；《关于<2023年度内部控制评价报告>的议

12024/4/24第二次会议案》；《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》；《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》；《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于<2024

年第一季度报告>的议案》

《关于审议<2024年半年度报告及摘要>的议案》；

第二届监事会《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》；

22024/8/15第三次会议《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》；《关

3第二届监事会2024/10/22

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

17润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

序号会议名称召开时间审议通过的议案第四次会议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

公司历次监事会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资

格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》及《监事会议事规则》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，历次监事会的决议合法有效，会议记录及会议资料均按照相关规定保存，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

2024年度，公司监事会成员出席公司股东大会4次，列席董事会5次。

二、监事会对2024年度公司有关事项的监督意见

2024年度，监事会通过出席或列席公司股东大会、董事会及公司重大经营内

部会议的形式，对公司合规运作情况、董事、高级管理人员执行董事会、股东大会决议情况以及公司财务状况、定期报告等事项进行了检查、监督，并对公司的内部控制制度执行情况进行了重点检查。2024年度，公司监事会尽职行使了公司章程规定的相关职权，维护了公司及股东的合法权益。

（一）公司依法合规运作情况2024年度，公司股东大会、董事会及监事会的召集、召开程序严格遵照《公司法》、《公司章程》等的规定执行，合法有效；公司董事、高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等赋予的职责行使职权，不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或者董事会、股东大会决议的行为；公司各部门在管理层的领导下，完成了年度业绩指标。

（二）检查公司财务情况

公司监事会通过抽查财务账薄、财务相关单据、审批表及向相关人员调查等形式，对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为，本年度公司在财务制度执行方面有了较大的改善和加强，公司财务制度得到了较好的执行，公司财务报告全面、客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司内部控制制度执行情况

为加强公司管理，本年度监事会将检查公司内部控制制度的建立及执行情况作为工作重点之一，通过现场检查、后续跟踪调查、工作会议等形式，较全面的检查了行政、人事、项目等内控制度建设及执行情况，认真履行了监事会的监督检查职责，监事会认为，公司内部控制制度在不断健全和完善，公司内部控制制度得到了

18润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

有效执行，符合公司及全体股东的合法权益。

三、2025年度监事会工作计划

2025年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，紧密结合公司经营的实际情况，尽职行使公司监事会职权，督促公司持续规范运作。

监事会将继续通过依法出席、列席公司股东大会、董事会及公司重大经营内部

会议等方式，督促各项决策程序合法合规进行，并及时跟踪公司重大决策事项的相关执行情况，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督、检查，督促公司不断完善内部控制制度体系，提升风险防范意识，防范经营风险，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

19润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五：

关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况、参照行业薪酬水平，现提请董事会对以下公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度的薪酬方案进行审议：

一、公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况

（一）公司董事2024年度薪酬情况

1.公司独立董事2024年度薪酬情况

董事姓名董事类别2024年度董事津贴（含税/万元）

郑怡玲独立董事8.00

赵晓明独立董事8.00

2.公司非独立董事2024年度薪酬情况

公司非独立董事均在公司任职，该等非独立董事的基本薪酬情况如下：

董事姓名董事类别2024年度薪酬（含税/万元）

赵贵钦非独立董事89.87

鲍松娟非独立董事77.31

林子伟非独立董事99.40

（二）公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况

公司高级管理人员2024年度的薪酬情况如下：

2024年度薪酬（含税/万姓名职务

元）

赵贵钦董事长、总经理89.87

鲍松娟副董事长、副总经理77.31

吴伟斌财务总监、董事会秘书76.51

20润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

二、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2025年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）公司董事2025年度薪酬情况

1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工

作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴：每人每年8万（含税），自任期开始起按年发放。

（四）公司高级管理人员2025年度薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经

营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

（五）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬

按其实际任期计算并予以发放；

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬；

4、公司全体董事对薪酬事项回避表决，上述事项提交公司2024年年度股东大

会审议通过后方可执行。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案已提交公司第二届董事会第七次会议审议，全体董事回避表决，并直接提交公司2024年年度股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年5月7日

21润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六：

关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《润本生物技术股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况、参照行业薪酬水平，现提请监事会对公司监事2024年度薪酬发放情况和2025年度的薪酬方案进行审议：

一、公司监事2024年度薪酬发放情况

公司监事在2024年度期间均在公司担任具体职务，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，未另行领取监事津贴。公司监事的薪酬情况如下：

监事姓名职务2024年度薪酬（含税/万元）

秦传晓监事会主席42.63

白芳监事47.40

赖云娟职工代表监事39.05

二、公司监事2025年度薪酬方案

（一）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）公司监事2025年度薪酬方案

公司监事均在公司担任具体职务，按照其担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，按月平均发放，不再单独领取监事津贴。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案已提交公司第二届监事会第五次会议审议，全体监事回避表决，并直接提交公司2024年年度股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

润本生物技术股份有限公司监事会

2025年5月7日

22润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七：

关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，现根据公司的经营计划和实际需求，提请董事对公司2025年度预计发生的使用闲置自有资金进行现金管理事项进行审议：

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币10.00亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

该议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年5月7日

23润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八：

关于《2024年年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司编制了《2024年年度财务决算报告》，对2024年度财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量情况进行了反映。报告期内，公司实现营业收入13.18亿元，同比增长27.61%；归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元，同比增长

32.80%。

具体内容详见附件：《2024年年度财务决算报告》。

该议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提交各位股东审议。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年5月7日

24润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件：

2024年年度财务决算报告

公司财务报表经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（司农审字[2025]24009540015号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

一、2024年度财务报表范围主要经营子公司名称业务性质持股比例取得方式地

浙江润峰健康科技有限公司浙江义乌生产及销售100%设立

广州润凡电商贸易有限公司广东广州销售100%设立

广州润康电商贸易有限公司广东广州销售100%设立

广州润康家实业发展有限公司广东广州生产及销售100%设立

广州市鑫翔贸易有限公司广东广州销售100%收购

广州市小为电子商务有限公司广东广州销售100%收购

广州润鑫实业发展有限公司广东广州生产及销售100%设立

义乌润诺商贸有限公司浙江义乌销售100%设立

二、2024年度主要财务指标

单位：元本期比

20242023上年同主要会计数据年年2022年

期增减

(%)

营业收入1318176100.041032954606.0727.61856089237.98

归属于上市公司股东300161748.03226027081.0432.80160044939.47的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益289229513.93218647676.4532.28154366243.08的净利润

经营活动产生的现金257240496.51252520758.301.87165323897.52流量净额

归属于上市公司股东2080453702.551921258411.528.29722586852.17

25润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

的净资产

总资产2219337493.412018870919.909.93825420197.37

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

单位：元本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明的比例的比例动比例

（%）（%）（%）本期减少的主

货币资金106589293.814.80243825181.7712.08-56.28要原因是增加银行理财产品购买。

本期增加主要

交易性金1249074282.9256.2819002188.850.946473.32原因是增加购融资产买银行理财产品所致。

本期增加主要

13592744.310.614818504.540.24182.09系应收经销商应收账款

款项增加所致。

本期增加主要

预付款项11490859.760.528312291.510.4138.24原因是预付推广物流服务款项增加所致。

本期增加主要原因是应收电其他应收

4603157.450.212298564.810.11100.26商平台推广服

款务奖励同比增加。

本期减少的主

其他流动90907549.624.101345165273.766.63-93.24要原因系本期资产7定期存单到期赎回所致。

本期增加主要

在建工程18071123.190.811823875.880.09890.81原因是建造厂房支出同比增加所致。

本期减少主要

使用权资2548884.560.113734987.110.19-31.76原因系摊销所产致。

本期增加主要

无形资产54538027.372.4618757073.480.93190.76原因是新购土地使用权。

本期增加主要

递延所得44230914.521.9920818793.381.03112.46系待抵扣广告税资产费增加所致。

26润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

本期增加主要

其他非流256904899.8911.581125213.890.0622731.65原因是购买银动资产行三年期定额存单。

（二）利润与期间费用

单位：元变动比例科目本期数上年同期数

（%）

营业收入1318176100.041032954606.0727.61

营业成本551375851.03450925846.9122.28

销售费用379587975.12268735485.6241.25

管理费用32274663.2732947674.44-2.04

财务费用-30735672.14-15209788.10不适用

研发费用35071247.2625694378.6036.49

经营活动产生的现金流量净额257240496.51252520758.301.87

投资活动产生的现金流量净额-296924133.86-1309682472.31不适用

筹资活动产生的现金流量净额-137555491.70972840667.55-114.14

营业收入变动原因说明：主要系线上直销和非平台经销渠道营收增长。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加，营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系推广费和职工薪酬同比增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系咨询服务费减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发人员人数同比增加，支付的职工薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增

加471.97万元，主要系本期营业收入规模增长，销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增

加101275.83万元，主要系公司利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，本年到期收回的金额比上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减

少111039.62万元，主要系公司2023年公司公开发行股票收到现金99548.28万元以及2024年度进行会计利润分红13603.64万元所致。

（三）现金流情况

单位：元变动比项目名称本期金额上期金额变动金额例情况说明

（%）主要是本期

购买商品、接营业收入增

受劳务支付的580593962.81441893793.59138700169.2231.39长导致采购现金商品支付的现金增加

支付的各项税162067354.90129112208.7232955146.1825.52主要是本期

27润本生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

费营业收入增长导致缴纳的企业所得

税、增值税增加所致主要系本期支付其他与经

369483360.26246988549.56122494810.7049.60支付营业费营活动有关的

用同比增加现金所致。

主要系本期

收回投资收到1892401259.22581346368.691311054890.53225.52到期赎回定的现金期存单同比增加所致。

主要系本期购买大额存

取得投资收益41034121.294730632.0936303489.20767.41单的利息收收到的现金入增加所致。

主要是本期购买机器设购建固定资

备、工程建

产、无形资产

74224672.3113650993.7160573678.60443.73设支出和购

和其他长期资买土地支出产支付的现金同比增加所致。

同比减少主要是本期无需支付上市支付其他与筹

资活动有关的1519065.6022642117.45-21123051.85-93.29发行费用，而上年同期现金支付较多上市发行费用。

28