证券代码：603193证券简称：润本股份公告编号：2025-037

润本生物技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月3日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数396

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）316735162

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.2848

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中独立董事2位，均已出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴伟斌先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316208366 99.8336 422696 0.1334 104100 0.0330

2、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316179666 99.8246 444296 0.1402 111200 0.03523、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316185666 99.8265 442596 0.1397 106900 0.0338

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316185666 99.8265 442496 0.1397 107000 0.0338

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 316179766 99.8246 448496 0.1415 106900 0.0339

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316159566 99.8182 473996 0.1496 101600 0.0322

7、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316181966 99.8253 452096 0.1427 101100 0.0320

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 316182866 99.8256 447196 0.1411 105100 0.0333

9、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316195062 99.8294 436800 0.1379 103300 0.0327

10、议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316192362 99.8286 439800 0.1388 103000 0.0326

11、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316189566 99.8277 441496 0.1393 104100 0.0330

12、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316190562 99.8280 441200 0.1392 103400 0.0328

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于<20252260136697.72224226961.82761041000.4502年半年度利润分配方案>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案2、3、4为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：张伟马小希

2、律师见证结论意见：

本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集

人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；

本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年9月4日