润本股份:董事会审计委员会2024年度履职情况报告

润本生物技术股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024年1月1日至2024年12月31日公司第二届董事会审计委员会的成员

为：独立董事赵晓明先生、独立董事郑怡玲女士和非独立董事林子伟先生，由独立董事赵晓明先生担任召集人（主任委员）。

2023年12月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举赵晓明先生、郑怡玲女士、林子伟先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士赵晓明先生为第二届董事会审计委员会主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司审计委员会总共召开了四次会议，具体情况如下：

（1）2024年3月29日，公司召开第二届董事会审计委员会2024年一季度会议，审议通过了《关于审议<2024年第一季度审计监察报告>的议案》；

（2）2024年4月11日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<2023年度内部控制评价报告>的议案》、《关于审议<对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》、《关于审议<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》、《关于审议<审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》、《关于审议<2024年第一季度报告>的议案》；

（3）2024年8月8日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审

议通过了《关于审议<2024年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况

1的专项报告>的议案》；

（4）2024年10月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于<2024年三季度报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、董事会审计委员会主要工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及公司《审计委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，开展以下工作：

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会通过对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期间的工作情况进行监督核查，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任。

2、提议选聘审计机构情况

审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投

资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。