证券代码：603194证券简称：中力股份公告编号：2025-031

浙江中力机械股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数247

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）313749970

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

78.2419

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何金辉先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事 Quek Ching Pong 因出差未出席本次会议；

独立董事周荷芳、程文明因出差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313544670 99.9346 191500 0.0610 13800 0.0044

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 313543370 99.9342 192800 0.0615 13800 0.0044

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313544670 99.9346 191500 0.0610 13800 0.0044

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313544670 99.9346 191500 0.0610 13800 0.0044

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313511670 99.9240 225100 0.0717 13200 0.0042

6、议案名称：关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313542070 99.9337 193300 0.0616 14600 0.0047

7、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313543370 99.9342 192800 0.0615 13800 0.00448、议案名称：关于 2025年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 70569783 99.7074 192800 0.2724 14300 0.0202

9、议案名称：关于确认公司2024年度关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 70570283 99.7081 192400 0.2718 14200 0.0201

10、议案名称：关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对

子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313535770 99.9317 199300 0.0635 14900 0.0047

11、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 70557683 99.6903 203100 0.2870 16100 0.0227

12、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313524770 99.9282 210400 0.0671 14800 0.004713、 议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313542570 99.9339 193100 0.0615 14300 0.0046

14、议案名称：关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313535270 99.9316 200400 0.0639 14300 0.0046

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024705399.663322510.318013200.0187年度利润分配8583000预案的议案

8关于2025年日705699.707419280.272414300.0202

常关联交易预9783000计的议案

9关于确认公司705799.708119240.271814200.0201

2024年度关联0283000

交易的议案

10关于公司预计705699.697419930.281614900.0211

2025年度向金2683000

融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案

11关于公司董事705599.690320310.287016100.0227

2025年度薪酬7683000

计划的议案

12关于公司监事705599.681821040.297314800.0209

2025年度薪酬1683000

计划的议案

13关于聘请立信705699.707019310.272814300.0202

会计师事务所9483000

（特殊普通合伙）作为公司

2025年度财务

审计机构及内控审计机构的议案

14关于调整为客705699.696720040.283114300.0202

户提供融资租2183000

赁回购担保、信用担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5、8、9、10、11、12、13、14为对中小投资者单独计票的议案。

2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

3、本次股东会议案8、9、11涉及关联交易，关联股东何金辉、安吉中力恒之控

股有限公司、安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）、安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）、安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均对议案8、9、

11回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：童楠、裘珺音

2、律师见证结论意见：

浙江中力机械股份有限公司2024年年度股东会的召集人资格、召集和召开

程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等

法律、法规和其他规范性文件及《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025年5月20日