证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2024-002
公牛集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月5日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市日显路88号宁波公牛电器有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）794613318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）89.1280
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、其他高级管理人员、董事候选人和监事候选人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 794612874 99.9999 444 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 794612874 99.9999 444 0.0001 0 0.00003、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 788368667 99.2141 4245508 0.5342 1999143 0.2517
4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 787538127 99.1096 5070548 0.6381 2004643 0.2523
5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 787547715 99.1108 5066460 0.6376 1999143 0.25166、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 787547715 99.1108 5066460 0.6376 1999143 0.2516
7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 787547715 99.1108 5066460 0.6376 1999143 0.2516
8、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 787547715 99.1108 5066460 0.6376 1999143 0.25169、 议案名称：关于使用自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 789167820 99.3146 3746054 0.4714 1699444 0.2140
10、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 794612874 99.9999 444 0.0001 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01阮立平79061055099.4962是
11.02阮学平78407696898.6740是
11.03周文川79285339699.7785是11.04刘圣松79256421799.7421是
11.05周正华79256421799.7421是
11.06谢维伟79256421899.7421是
12、关于选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01陈臻79441786099.9754是
12.02李刚79441786099.9754是
12.03李建滨79441785899.9754是
13、关于选举第三届监事会非职工监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01俞颖其79440195999.9734是
13.02魏凌鹏78702608399.0451是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于第三届董394699.99894440.001100.0000
事会董事薪酬9043方案的议案
9关于使用自有340286.203337469.491016994.3057
资金委托理财3989054444的议案
11.01阮立平354689.8586
6719
11.02阮学平289373.3051
3137
11.03周文川377095.5411
9565
11.04刘圣松374294.8084
0386
11.05周正华374294.80840386
11.06谢维伟374294.8084
0387
12.01陈臻392799.5048
4029
12.02李刚392799.5048
4029
12.03李建滨392799.5048
4027
13.01俞颖其392599.4645
8128
13.02魏凌鹏318880.7770
2252
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案3为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所
律师：张晏维孙军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，均合法有效。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
2024年1月6日
