证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2025-080

公牛集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次调整投资规模、结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“原项目”）名称：年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目*本次节余金额为20928.18万元（为截止2025年9月30日余额，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是永久补充公司流动资金。

*本事项尚需提交公司股东会审议。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意将“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3567000000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币

3503208500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份

募集资金总额356700.00

募集资金净额350320.85募集资金到账时间2020年1月22日

涉及变更投向的总金额20928.18

涉及变更投向的总金额占比5.97%

√改变募集资金投向

√改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

□改变募集资金投资项目实施主体改变募集资金用途类型

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

√永久补充流动资金

□其他：____本次拟调整投资规模并结项的募投项目为“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”，该项目为公司首次公开发行股票的募投项目，截至2025年9月

30日，该募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

其他（利息收入、承诺募集资累计投入募募集资金节余募集

项目名称项目总投资现金管理收益、手金投资金额集资金投入进度资金续费等）

年产4.1亿套墙壁开关插座

120452.8675452.8658310.3977.28%3785.7120928.18

生产基地建设项目

二、募投项目调整投资规模、结项及募集资金节余情况结项名称年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目结项时间2025年9月30日

募集资金承诺使用金额75452.86万元

募集资金实际使用金额58310.39万元

节余募集资金金额*20928.18万元节余募集资金使用用途√补流，20928.18万元及相应金额

注：节余募集资金金额中包括理财及利息收益3785.71万元。

三、调整募集资金投资项目、结项的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司原募集资金投资项目“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”的实施主体为公牛集团股份有限公司及公司全资子公司宁波公牛电器有限公司（以下简称“宁波公牛”），项目拟投入金额和构成明细如下表：

序号项目项目金额（万元）占比

1工程费用112729.3793.59%

1.1建筑工程费36081.2929.95%

1.2设备购置及安装工程费76648.0863.63%

2工程建设其他费用2087.021.73%

3预备费5636.474.68%

4项目总投资120452.86100.00%

项目计划总投资120452.86万元，其中使用募集资金金额75452.86万元。

项目原定达产时间为2024年2月，经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，项目达产时间延期至2026年2月。

截止2025年9月30日，累计项目总投资金额为62812.11万元，其中募集资金累计投入金额为58310.39万元，募集资金投资进度为77.28%，自有资金累计投入金额为4501.72万元。项目实际投入金额和构成明细如下表：

投入金额（万元）序号项目占比

募集资金自有资金1工程费用58310.394501.72100.00%

1.1建筑工程费49082.32/78.14%

1.2设备购置及安装工程费9228.074501.7221.86%

2工程建设其他费用///

3预备费///

小计58310.394501.72100.00%

4项目总投资62812.11100.00%目前，项目已建成完整的生产厂房、五金、注塑、喷涂等生产线以及一部分组装生产线，但因为公司整体规划调整，取消了原计划建设的立体仓库，并考虑效率最大化原则，将玻璃和组装等生产线融于原有生产线建设及技改，公司生产规模可满足现阶段及未来一段时间内的发展规划，所以公司拟将“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”原总投资金额和募集资金原计划投资金额调整

至截止2025年9月30日的累计项目总投资金额和募集资金投资金额，并予以结项。

另外，未使用募集资金余额为20928.18万元（含理财及利息收益，为截止

2025年9月30日余额，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准），存储于公

司募集资金专用账户中，未来将用永久补充公司流动资金。建设已形成资产已投入日常生产经营。

（二）本次调整募投项目投资规模、结项的原因及具体情况

公司“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”规划于2018年，目标为建设完整、先进的墙壁开关插座生产基地，有利于扩大公司生产规模、降本增效，提升核心竞争力，巩固公司的行业地位。在建设周期内，与墙壁开关插座关联度较高的中国房地产行业处于调整期，产品市场竞争有所加剧。公司本次调整募投项目投资规模是为了提高募集资金使用效率，更有效的使用募集资金而做出的调整，原项目的可行性未发生重大变化。

目前“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”已完成建筑工程，并建成了五金、注塑、喷涂等生产线以及一部分组装生产线等核心工艺环节，项目已建成规模可满足现阶段及未来一段时间内的发展规划，本次调整投资规模主要因设备购置及安装工程方面减少投入，具体原因如下：

其一，产能优化升级减少了组装生产线投入。项目建设以来，公司在墙壁开关生产制造领域积累了成熟的制造体系和完善的工业配套，拥有较强工艺研发及创新能力，通过对原有组装生产线的优化升级，不断扩大产能规模，项目已建成的规模可满足公司现阶段及未来一段时间内的生产需要，因此不需要重复投入更多的组装生产线，减少产能冗余损失。

其二，公司因地制宜、因地施策，对部分辅助工序的投资项目进行了缩减调整。取消造价较高的立体仓库建设，改为与宁波公牛主厂区共同使用原有立体仓库，通过优化工艺流程和自动化程度，提高了原有立体仓库的使用效率，同时提高了公司整体的物流效率。同时，公司取消了玻璃工厂、地脚插工厂建设，通过对原有工厂技改升级和零部件外采，可满足生产工艺所需，避免了重复建设而造成浪费。

其三，设备国产替代及安装工程得到有效控制。在募投项目规划初期，出于生产工艺和产品质量的考虑，公司在最初的可研报告中对于注塑设备、五金冲压设备、喷涂生产设备、组装生产线等均按照配置好且价格较高的进口设备或者全

自动化的国产设备金额进行预计。在建设期间，随着国产设备性能的提高，具有更高的经济效益，同时公司重新组织内外部人员，对各类工艺设备方案进行了反复的论证，不断优化自动化设备的投资规模，使公司在完成一定自动化程度的基础上，减少了设备投资规模。

四、节余募集资金的后续安排

“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”节余募集资金20928.18万元（为截止2025年9月30日余额，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，后续用于公司日常生产经营活动和业务发展，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、对公司的影响

本次募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项

是公司结合市场环境、实际经营情况及未来发展规划作出的合理决策，更好地满足生产经营需要，有利于提高募集资金的使用效益，不会对现有业务的开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展规划。六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经第三届董

事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、公司履行的内部决策程序及相关意见

（一）董事会审议公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”调整投资规模、结项并将节余募集资金永久

补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。

上述议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）监事会意见

公司监事会认为，本次对“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日