日播时尚:日播时尚第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603196证券简称：日播时尚公告编号：2023-065

日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董

事会第八次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，部分董事通讯出席。本次会议已于2023年8月11日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023年半年度报告》和《日播时尚2023年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备后，减少公司2023年半年度合并报表利润总额3185.29万元。

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3.审议通过《关于子公司股权内部转让的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司正在推进重大资产重组的实施，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司新设全资子公司日播实业作为置出资产的归集主体之一。