证券代码：603196证券简称：璞源材料公告编号：2026-032

上海璞源化学材料集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）306702698

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%73.2533份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、公司董事会秘书赵月波先生列席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 306665498 99.9878 4600 0.0014 32600 0.0108

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 306679798 99.9925 12300 0.0040 10600 0.0035

3、议案名称：关于公司及子公司申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 306691498 99.9963 600 0.0001 10600 0.0036

4、议案名称：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 306687498 99.9950 600 0.0001 14600 0.0049

5、议案名称：关于公司董事年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 165337798 99.9715 36300 0.0219 10700 0.0066

关联股东已回避表决。6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 306687598 99.9950 4600 0.0014 10500 0.0036

7、议案名称：关于修订公司制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 306687498 99.9950 700 0.0002 14500 0.0048

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以

上普通股股174599812100.000000.000000.0000东

持股1%-5%126164579100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以

下普通股股591540799.6143123000.2071106000.1786东

其中:市值

50万以下普26110091.9366123004.3309106003.7325

通股股东市值50万以

上普通股股5654307100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

2关于公司2025年度利润分配2138219799.8930123000.0574106000.0496的议案

4关于公司及子

公司2026年度2138989799.92896000.0028146000.0683担保额度预计的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明以上议案均获得本次股东会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张雪林、周奇

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海璞源化学材料集团股份有限公司董事会

2026年4月23日