日播时尚:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603196证券简称：日播时尚公告编号：2025-040

日播时尚集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）158450740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.8601

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席2人，董事胡爱斌、独立董事张其秀、庞珏因工作原

因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事孟益、监事吕伟民因工作原因未能出席；

3、董事会秘书赵月波出席会议，财务总监张云菊列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 158303240 99.9069 107700 0.0679 39800 0.0252

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止，同时为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》及相关内部治理制度进行了修订。

股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

2、议案名称：关于取消监事会的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 158281840 99.8934 123100 0.0776 45800 0.0290

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

鉴于本届监事会任期即将届满，本届全体监事任期至本次会议审议通过本议案之日，不再选举新一届监事会。

(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决