证券代码：603197证券简称：保隆科技公告编号：2026-016

债券代码：113692债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次

会议于2026年2月26日以电子邮件方式通知全体董事，并于2026年3月3日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定

的351名拟激励对象中，有1名激励对象因离职不具有激励资格，5名激励对象因个人原因全部或部分放弃拟授予的限制性股票（其中3名激励对象全部放弃），根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划拟授予激励对象人数、名单及授予限制性股票数量进行调整。调整后本激励计划拟授予的激励对象人数由351人调整为347人，拟授予的限制性股票数量由293.30万股调整为288.25万股。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对本议案无异议，同意提交董事会审议。

1公司董事陈洪凌与激励对象陈洪泉、陈旭琳、刘仕模存在关联关系，公司董

事王胜全、张敏为本激励计划的激励对象，故陈洪凌、王胜全、张敏系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

因参与本激励计划的激励对象张敏女士（董事）、王斌先生（高级管理人员）、

周良杰先生（高级管理人员）在本次授予日前6个月内（尚未担任公司董事、高级管理人员期间）基于对公司已公开披露信息的分析及对二级市场交易情况的自

行独立判断而卖出公司股票，公司董事会根据《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司2026年限制性股票激励计划》的有关规定，决定暂缓授予张敏女士、王斌先生、周良杰先生限制性股票共计12.00万股，待相关授予条件满足后再召开会议审议张敏女士、王斌先生、周良杰先生的限制性股票授予事宜。

除张敏女士、王斌先生、周良杰先生暂缓授予外，公司董事会同意以2026年3月3日为授予日，并以18.68元/股的授予价格向符合授予条件的344名激励对象授予276.25万股限制性股票。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对本议案无异议，同意提交董事会审议。

公司董事陈洪凌与激励对象陈洪泉、陈旭琳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、张敏为本激励计划的激励对象，故陈洪凌、王胜全、张敏系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

2特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026年3月4日

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