证券代码：603197证券简称：保隆科技公告编号：2026-002

债券代码：113692债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示内容：

*累计转股情况：截至2025年12月31日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）“保隆转债”累计转股金额为297000元，累计因转股形成的股份数量为7421股，占“保隆转债”转股前（2025年5月5日）公司已发行股份总额的0.0035%。

*未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“保隆转债”金额为1389703000元，占可转债发行总额的99.9786%。

*本季度转股情况：2025年第四季度，“保隆转债”转股金额为173000元，因转股形成的股份数量为4356股。

一、可转债发行上市情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1184号），公司于2024年10月31日向不特定对象发行1390万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额139000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕157号文同意，公司139000万元可转换公司债券于2024年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“保隆转债”，债券代码“113692”。

根据有关规定和《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“保隆转债”存续期限为6年，自2024年10月31日起至2030年10月30日止，债券利率为第一年0.10%，第

1二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%，转股

期为2025年5月6日至2030年10月30日。

二、可转债转股价格调整情况

“保隆转债”的初始转股价格为人民币40.11元/股。因公司自主行权导致总股本增加，自2025年4月2日起“保隆转债”的转股价格由40.11元/股调整为40.16元/股；因公司实施2024年年度权益分派，自2025年6月11日起“保隆转债”的转股价格由40.16元/股调整为39.65元/股；因公司回购注销部分限

制性股票，自2025年7月29日起“保隆转债”的转股价格由39.65元/股调整为39.70元/股；因公司实施2025年半年度权益分派方案，自2025年10月20日起“保隆转债”的转股价格由39.70元/股调整为39.38元/股。具体内容详见公司于2025年4月2日、2025年6月4日、2025年7月28日、2025年10月

13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：

2025-012、2025-056、2025-079、2025-100）。

三、可转债本次转股情况

2025年10月1日至2025年12月31日期间，“保隆转债”转股金额为

173000元，因转股形成的股份数量为4356股。截至2025年12月31日，“保隆转债”累计转股金额为297000元，累计因转股形成的股份数量为7421股，占“保隆转债”转股前（2025年5月5日）公司已发行股份总额的0.0035%。截至2025年12月31日，尚未转股的“保隆转债”金额为1389703000元，占可转债发行总额的99.9786%。

四、可转债转股导致公司股本变动的情况本次变动前本次增减变本次变动后项目数量（股）比例（%）动（股）数量（股）比例（%）

一、有限售条件流通股00.00-00.00

二、无限售条件流通股213655438100.004356213659794100.00

三、股份总数213655438100.004356213659794100.00

2本次股份变动后实际控制人未发生变化。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026年1月6日

3