证券代码：603197证券简称：保隆科技公告编号：2025-116
债券代码：113692债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路5500号131会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）74948278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.4950
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张祖秋先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司所有高管列席了会议。
1二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 74068678 98.8264 243600 0.3250 636000 0.8486
2.00议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 73215378 97.6879 1096900 1.4635 636000 0.8486
2.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 73200578 97.6681 1111700 1.4833 636000 0.8486
2.03议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
2A 股 73216078 97.6888 1096900 1.4635 635300 0.8477
2.04议案名称：《投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 73227978 97.7047 1085000 1.4477 635300 0.8476
2.05议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 73202978 97.6713 1110000 1.4810 635300 0.8477
2.06议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 73200578 97.6681 1112400 1.4842 635300 0.8477
2.07议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 73227278 97.7037 1085700 1.4486 635300 0.8477
2.08议案名称：《累积投票制实施细则》
3审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 73233478 97.7120 1079300 1.4401 635500 0.8479
2.09议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 73248278 97.7318 1064500 1.4203 635500 0.8479
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举张祖秋先生为第八届董
3.017388680398.5837是
事会非独立董事选举陈洪凌先生为第八届董
3.027405659498.8103是
事会非独立董事选举王胜全先生为第八届董
3.037386154798.5500是
事会非独立董事选举王嘉陵女士为第八届董
3.047387104898.5627是
事会非独立董事选举杜硕先生为第八届董事
3.057388954498.5874是
会非独立董事
4、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举刘启明先生为第八届董事
4.017378432698.4470是
会独立董事选举叶建木先生为第八届董事
4.027379397498.4599是
会独立董事
4选举徐宏先生为第八届董事会
4.037386684298.5571是
独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）选举张祖秋先生为第八届
3.011015220490.5341
董事会非独立董事选举陈洪凌先生为第八届
3.021032199592.0482
董事会非独立董事选举王胜全先生为第八届
3.031012694890.3089
董事会非独立董事选举王嘉陵女士为第八届
3.041013644990.3936
董事会非独立董事选举杜硕先生为第八届董
3.051015494590.5585
事会非独立董事选举刘启明先生为第八届
4.011004972789.6202
董事会独立董事选举叶建木先生为第八届
4.021005937589.7063
董事会独立董事选举徐宏先生为第八届董
4.031013224390.3561
事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-4项议案。
2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、
4.01、4.02、4.03。
3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海精诚磐明律师事务所
律师：张勤、赵桂兰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
5特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2025年11月18日
*上网公告文件上海精诚磐明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
*报备文件上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
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沪公网安备31011802005267号
