保隆科技:保隆科技第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603197证券简称：保隆科技公告编号：2026-066

债券代码：113692债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次

会议于2026年8月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2026年8月25日以视频会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2026年半年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司2025年年度股东会已授权董事会决定并实施2026年中期利润分配方案，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

1具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》。

3、审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。