证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-019

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 659808313

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

82.4760

股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事王善勇先生列席本次会议，独立董事

程雁雷女士、杜小威先生以通讯方式列席本次会议；

2、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务负责人等高管、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案 会议有效表决

议案名称 得票数 是否当选

序号 权的比例

（%）

1.01 倪永培 659075919 99.8889 是

1.02 张丹丹 659125812 99.8965 是

1.03 秦海 659010652 99.8791 是

1.04 杨照兵 659104664 99.8933 是

1.05 叶玉琼 659036551 99.8830 是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案 会议有效表决

议案名称 得票数 是否当选

序号 权的比例

（%）

2.01 程雁雷 659098847 99.8924 是

2.02 杜小威 659065751 99.8874 是

2.03 王善勇 659133047 99.8976 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案 会议有效表决

议案名称 得票数 是否当选

序号 权的比例

（%）

1.01 倪永培 80226069 99.7111 是

1.02 张丹丹 80275962 99.7731 是

1.03 秦海 80160802 99.6300 是

1.04 杨照兵 80254814 99.7468 是

1.05 叶玉琼 80186701 99.6622 是

(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案得票数占出席

议案 会议有效表决

议案名称 得票数 是否当选

序号 权的比例

（%）

2.01 程雁雷 80248997 99.7396 是

2.02 杜小威 80215901 99.6985 是

2.03 王善勇 80283197 99.7821 是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有

效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、杨君

(二) 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日