证券代码：603198证券简称：迎驾贡酒公告编号：2026-013

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数296

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）638638716

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）79.8298

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；独立董事程雁雷、王善勇、刘振国均列席了本

次会议；

2、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高管、见证律师、独立董事候选人杜

小威列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 638516116 99.9808 86400 0.0135 36200 0.0057

2、议案名称：《公司2025年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 638533916 99.9835 81200 0.0127 23600 0.00383、议案名称：《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 635787315 99.5535 2821301 0.4417 30100 0.0048

4、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 634262253 99.5617 2760263 0.4333 32200 0.0051

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 638514716 99.9805 92400 0.0144 31600 0.00516、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 637753850 99.8614 850966 0.1332 33900 0.0054

7、议案名称：《关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 638508116 99.9795 86500 0.0135 44100 0.0070

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《公司2025年年度利润分配591840

299.8232812000.1369236000.0399方案》

66《关于修订<公2821

395.19064.7585301000.0509

司董事和高级564374301管理人员薪酬

管理制度>的65议案》《关于确认董事2025年度薪

5649642760

4酬情况及202695.29004.6556322000.0544

03263年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司2026年度审591648

599.7908924000.1558316000.0534

计业务承办机构的议案》66《关于使用部分闲置自有资58404085096

698.50751.4352339000.0573

金进行委托理6财的议案》00《关于选举杜小威先生为第0.1458

591582

7五届董事会独99.779786500441000.0745

66

立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效

表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案4涉及薪酬，关联股东倪永培先生对议案4回避表决；

3、会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、宋伟鹏

(二)律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年5月19日