证券代码：603198证券简称：迎驾贡酒公告编号：2025-011

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：安徽省六安市霍山县迎驾金陵大酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数728

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）617160315

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.1450

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；董事张丹丹女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议；总工程师项兴本先生、副总经理广家权先

生、财务负责人王亚先生等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 616586513 99.9070 399202 0.0646 174600 0.0284

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 616577713 99.9055 405502 0.0657 177100 0.02883、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 616588913 99.9074 396102 0.0641 175300 0.0285

4、议案名称：公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 614132637 99.5094 2969078 0.4810 58600 0.0096

5、议案名称：公司2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 616628015 99.9137 374700 0.0607 157600 0.02566、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 614859161 99.8834 532954 0.0865 184200 0.0301

7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 616539361 99.8993 440354 0.0713 180600 0.0294

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 613122102 99.3456 3990613 0.6466 47600 0.0078(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

公司2024年37278198.592137470.990915760.4170

5年度利润分650000

配方案

关于公司37093398.103253291.409518420.4873

2024年度董115400

6

事、监事薪酬的议案

关于续聘公37189598.357744031.164618060.4777司2025年度115400

7审计业务承

办机构的议案

关于使用部33772289.3198399010.554247600.1260分闲置自有526130

8资金进行委

托理财的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、王志强

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股

东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年5月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议