迎驾贡酒:迎驾贡酒2025年年度股东大会会议材料

一、2025年年度股东会会议须知......................................2

二、2025年年度股东会会议议程......................................4

议案一：公司2025年度董事会工作报告...................................6

议案二：公司2025年年度利润分配方案..................................11

议案三：关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案............12

议案四：关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案..........16

议案五：关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案.....................18

议案六：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案......................19

议案七：关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案..................21

1安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东在股东会上要求发言，应当在会议登记日或出席会议签到时向

公司登记，发言顺序根据持股数多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东会议案，每位股东发言时间一般不超过5分钟。股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、股东就有关问题提出质询的，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记，

以便于安排公司董事或高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东参加股东会应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议正式开始前10分钟，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

2八、股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方式请参照公司于2026年4月23日披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

3安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票时间：

2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间：2026年5月18日9:15-15:00。

会议地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室

参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长倪永培先生

会议议程：

一、董事长宣布会议开始；

二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；

三、现场推举除律师外的两名股东代表、一名董事会审计委员会委员负责现场监票和计票；

四、董事会秘书宣读股东会会议须知；

五、宣读会议议案主要内容是否为序议案内容报告人特别决号议事项

1《公司2025年度董事会工作报告》倪永培否

2《公司2025年年度利润分配方案》孙汪胜否《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>

3孙汪胜否的议案》4《关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方

4孙汪胜否案的议案》

5《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》孙汪胜否

6《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》孙汪胜否《关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议

7孙汪胜否案》

六、听取《公司2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》；

七、股东及股东代理人提问和解答；

八、股东对各项议案进行表决；

九、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；

十、董事签署股东会决议和会议记录等；

十一、董事长宣读本次股东会会议决议；

十二、见证律师宣读本次股东会的法律意见书；

十三、主持人宣布会议结束。

5议案一：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营能力建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入601872.69万元，同比减少18.04%，其中白酒主业营业收入568664.92万元，同比减少18.79%；总资产1382105.60万元，同比增长

3.22%；净资产1066370.01万元，同比增长8.02%；净利润198938.83万元，同比

减少23.32%。主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：万元项目2025年2024年增减变动

营业收入601872.69734376.91-18.04%

净利润198938.83259442.51-23.32%经营活动产生的现金流

123440.33190708.53-35.27%

量净额

基本每股收益（元/股）2.483.24-23.46%

加权平均净资产收益率19.40%27.91%减少8.51个百分点项目2025年12月31日2024年12月31日增减变动

总资产1382105.601338929.913.22%

净资产1066370.01987170.128.02%

6资产负债率22.84%26.27%减少3.43个百分点

面对复杂多变的市场环境、迭代升级的消费需求、日趋激烈的行业竞争，公司始终锚定“品质为本、客户为尊、信誉至上、共享共赢”的发展理念，践行“建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌”愿景，以生态酿造筑牢品质根基，以文化迎驾深化品牌价值，以深耕销售提质增效，在行业调整期展现较强韧性。

（一）强化基础建设，推进智能制造。全力推进数字化循环经济产业园建设，完成

酿酒设备自动化升级改造，产业链企业优化车间布局、加快设施设备迭代更新，以基础设施全面提档升级赋能生产效能稳步提升。持续完善数字化营销平台建设，推动全域营销数字化、精细化运营。

（二）深化文化迎驾，提升品牌价值。紧扣“国人的迎宾酒”“中国生态白酒领军品牌”两大定位，秉持“目标人群请进来、核心产品走出去、迎驾品牌树起来”理念，坚持以文化为魂、以生态为基，扎实开展“三大行动”，依托品牌 IP活动丰富传播载体，持续提升品牌影响力与美誉度。

（三）深耕市场销售，聚力提质增效。持续优化营销组织架构与人员配置，健全营

销队伍梯队化培养体系。聚焦核心市场攻坚，突破重点渠道布局，加快营销模式创新变革，推动组织与人员向一线下沉；强化核心网点精细化运营，提升“双核工程”管理质效；持续优化产品结构、丰富产品矩阵，全面增强市场竞争力。

（四）强化内部管理，提升治理水平。坚持党建引领，扎实推进政治建设、文化建

设、队伍建设及群团建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。严格贯彻“十六字”管理方针，持续完善“六大生态”体系，健全内控管理制度，优化内部流程与表单设计，全面夯实企业基础管理。

公司董事会秉持 ESG 发展理念，在推动品质提升、品类聚焦、品牌建设与经营高质量发展的同时，持续强化环境保护、社会公益与公司治理，助力企业高质量可持续发展。

二、2025年董事会工作情况

（一）董事会对股东会各项决议的执行情况

公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会各项决议。报告期内，公司共召开股东会2次，董事会根据股东会决议落实完成各项重大事项，确保了公司的治理规范。

7（二）董事会会议的召开情况

报告期内，公司实际召开董事会3次（五届八次、五届九次、五届十次），公司董事均按时出席召开的各次会议，共审议通过了26项议案。

董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在董事会召开前均与独立董事充分沟通后提交董事会审议，关联董事均按照有关规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均经过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限作出有效决议。

（三）董事会下设各专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会按照各自工作细则的规定，认真、勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了其专业性作用：

1、提名委员会关注公司董事、高级管理人员任职资格情况，报告期内董事、高级

管理人员任职资格未发生变化。

2、审计委员会在公司聘任审计机构、风险控制体系建设、审核关联交易事项、定

期报告编制和年度审计等工作中发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和业务能力进行了认真审核，对公司风险控制与内部审计提出指导意见，对公司及子公司的关联交易进行审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

3、薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行

了监督审查，为公司董事会完善激励机制发挥了专业作用。

4、战略委员会在公司长期发展战略尤其是公司重大投资决策研究过程中，提出了

重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

（四）董事会独立董事履职情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，全体独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极到公司现场办公，提出指导监督建议，并且依法出席股东会、董事会及独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场客观地发表自己的看法及观点，对公司经营管理、财务管理、关联交易等重大事项提出了专业性的意见或建议。独立董事定期单独与公司聘请的会计师事务所的审计师进行沟通，对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分

8关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。独立董事积

极与公司管理层进行沟通，对公司业务信息、财务及经营状况等进行及时了解。

（五）公司信息披露工作情况

报告期内，公司主动适应信息披露监管环境变化，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，完善内部信息披露流程和制度，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者权益。

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项（其中年度报告1项，半年度报告1项，季度报告2项），临时公告24项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（六）公司投资者关系管理工作情况

报告期内，在遵循信息披露相关法规的前提下，通过“上证e互动”平台、投资者电话、邮箱、业绩说明会、参观调研、电话会议等多种形式与投资者形成及时有效的双

向沟通机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况，向资本市场传递公司价值，增强投资者对公司的认知。2025年公司举办了2场业绩说明会，回答e互动提问46条，回复率100%。此外，董事会安排证券事务部门积极配合监管部门开展投资者教育宣传工作，包括投资者保护宣传日、“宪法宣传周”等投教宣传活动。

三、2026年董事会工作展望

（一）总体思路根据公司经营发展规划，公司董事会将督促管理层按照“生态为基，品质为本；文化引领，品牌赋能；营销变革，稳中求进；人才驱动、数智应用、管理效能协同发展；

全面推进公司高质量、可持续发展”总体要求，持续推进“产业、产品、区域、客户”等细分战略，充分发挥公司的竞争优势，增强公司的综合竞争力，加快实现公司“建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌”愿景。

（二）工作计划

1、强化战略引领，锚定高质量发展方向。紧盯行业发展趋势与市场变局，科学研

判发展机遇，聚焦生态酿造、文化迎驾等核心战略，督促管理层细化战略落地举措。督促智能制造、数字化营销、文化品牌打造等重点项目推进，统筹业务布局与资源配置，确保企业发展步伐稳健，在行业调整期保持发展定力。

92、聚焦经营监督，压实提质增效责任。严格审议年度经营计划、财务预算及重大

经营事项，跟进经营指标完成情况。督促管理层深耕市场销售，优化营销组织架构与产品结构，强化核心市场与重点渠道攻坚；同时抓实品质提升、品类聚焦工作，推动业绩稳步增长。

3、坚守风险底线，筑牢稳健发展屏障。统筹抓好风险防控与合规运营，健全风险

监测预警机制，重点防范市场、运营、财务等各类风险。同步推进环境保护、社会公益等 ESG相关工作，督促企业履行社会责任，实现经济效益与社会效益共赢，保障企业在复杂市场环境下行稳致远。

4、按照公司股东会赋予的职权，将继续发挥董事会在公司发展中的领导、决策作用。董事会将从公司的发展实际出发，完成好股东会授权的各项工作，践行“以投资者为本”的理念，以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，实现公司、股东、员工的共同发展，创造更大的价值！本报告已经第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交2025年年度股东会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年5月18日

10议案二：

安徽迎驾贡酒股份有限公司公司2025年年度利润分配方案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6378854635.80元。

为践行“提质增效重回报”，回报广大投资者，公司2025年年度拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至方案披露之日，公司总股本80000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.43%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年5月18日

11议案三：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案

各位股东：

为规范董事、高级管理人员薪酬管理，促使董事、高级管理人员更好地履行勤勉尽责义务，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（见附件）。

本制度已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年5月18日

12附件：

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

（2026年5月修订）

第一章总则

第一条为进一步完善安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条本制度适用公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则；

（六）董事同时兼任公司高级管理人员或其他职务的，以其所任具体岗位确定薪酬，适用于本制度，不另发放董事薪酬。

第二章管理机构

第四条公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。

董事会薪酬与考核委员会下设绩效管理委员会，负责组织绩效评价。

第五条董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明。

在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条公司相关职能部门根据薪酬方案和评价结果负责具体实施。

13第三章薪酬的构成与标准

第七条董事会成员薪酬

（一）非独立董事

1、外部股东委派的董事（如有），不在公司领取薪酬；

2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员标

准执行；

3、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的

具体岗位职责确定，并根据干部管理及相关绩效考核办法进行考核分配。

（二）独立董事

公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴，津贴标准由股东会决定。

独立董事、外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第八条高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员按照公司相关绩效考核办法进行考核分配。

第四章薪酬的发放与披露

第九条独立董事的年度津贴按季发放。

第十条内部董事和高级管理人员的基本薪酬、月度绩效，依据相应岗位标准按月发放；年度绩效薪酬按照年度或任期考核评价结果结算；中长期激励收入按照激励方案执行。

第十一条董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

第十二条公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告

披露和绩效评价后结算，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十三条董事和高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司根据国家法律法规的规定，代为扣缴个人所得税。

第十四条董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，除薪

酬方案、聘用协议等另有约定的外，其薪酬或津贴按其实际任期进行计算和发放。

第十五条公司董事、高级管理人员薪酬情况应依照相关法律、法规予以披露。

14第五章薪酬的止付追索

第十六条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董

事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十七条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造

假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第六章附则第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十九条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。

第二十条本制度经公司股东会审议通过之日起生效。

15议案四：

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，综合参考所处行业惯例、所在地区薪酬水平等因素，现将公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案报告如下：

一、2025年度董事薪酬情况

公司董事长及在公司任职的非独立董事，按其所任具体岗位情况，根据干部管理及绩效考核相关规定进行考核分配；独立董事领取固定津贴；其他未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。具体详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司 2025 年年度报告》

第四节“公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”之“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、2026年度董事薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日起至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、非独立董事

公司董事长及在公司任职的非独立董事，按其所任具体岗位情况，根据干部管

16理及绩效考核相关规定进行考核分配；其他未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、独立董事

独立董事领取独立董事津贴，津贴标准由股东会决定，每人每年10万元（含税）。

3、高级管理人员

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要考虑所任岗位、地区/行业工资水平、任职人员资历等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括月度绩效和年度绩效，月度绩效按月发放，年度绩效综合公司年度经营、管理指标完成情况及个人工作绩效情况，根据干部管理及相关绩效考核办法进行考核分配。

4、其他说明

公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核等，按照《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年5月18日

17议案五：

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案

各位股东：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务（具体内容详见公司2026年4月23日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-005）。

在2025年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟续聘为公司2026年度审计业务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2026年度财务会计报表审计、内部控制审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度财务报表审计费用78万元、内部控制审

计费用30万元（不含审计的交通住宿等差旅费用），与上期一致。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年5月18日

18议案六：

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东：

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益（具体内容详见公司2026年4月23日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2026-

006）。

（一）投资金额

公司及子公司使用额度不超过人民币60亿元（按成本计算的初始投资金额）的闲置自有资金进行委托理财。授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）资金来源公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资方式

公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。委托理财选择购买流动性好、安全性较高、风险可控、具有合法经营资格的金融机构销售

的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等，相关产品无结构化安排，收益类型为浮动收益。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。授权公司经理层具体负责办理实施。

公司授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、

签署合同及协议等，具体投资事宜由投资部门负责组织实施。

（四）投资期限本次委托理财额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年

19度股东会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。