证券代码：603199证券简称：九华旅游公告编号：临2025-032
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月5日
(二)股东会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）54765663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.4810
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事长高政权先生、董事徐震先生、职工代表
董事俞昌海先生出席现场会议；董事徐先炉先生，独立董事杨辉先生、史建设先生、张琛先生以视频通讯方式参会。
2、董事会秘书张先进先生出席；总经理徐震先生、副总经理汪涛先生等高级管
理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21010813 97.0716 632534 2.9223 1300 0.0061
2、关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21034113 97.1792 609234 2.8147 1300 0.0061
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21033913 97.1783 559200 2.5835 51534 0.2382
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21033913 97.1783 559300 2.5840 51434 0.2377
2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21030913 97.1644 562300 2.5978 51434 0.23782.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21034213 97.1797 559000 2.5826 51434 0.2377
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21081447 97.3979 562000 2.5964 1200 0.0057
2.07议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21084547 97.4122 558900 2.5821 1200 0.0057
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21034213 97.1797 559000 2.5826 51434 0.2377
2.09议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21034113 97.1792 609334 2.8151 1200 0.0057
2.10议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21034213 97.1797 559000 2.5826 51434 0.2377
3、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21033613 97.1769 606734 2.8031 4300 0.0200
4、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21036213 97.1889 606834 2.8036 1600 0.0075
5、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21033813 97.1778 559000 2.5826 51834 0.2396
6、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21033813 97.1778 606534 2.8022 4300 0.0200
7、议案名称：未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 54251429 99.0610 462800 0.8450 51434 0.0940
8、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21120013 97.5761 464200 2.1446 60434 0.2793
9、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21033713 97.1774 556400 2.5706 54534 0.2520
10、议案名称：关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于
发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21124113 97.5950 466400 2.1548 54134 0.2502
11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21124113 97.5950 516634 2.3868 3900 0.0182
12、议案名称：《募集资金管理办法》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 54158929 98.8921 551600 1.0072 55134 0.1007
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）关于公司符合向特定
1 对象发行 A 股股票条 4743475 88.2128 632534 11.7630 1300 0.0242
件的议案发行股票的种类和面
2.01476677588.646160923411.329713000.0242
值
2.02发行方式和发行时间476657588.642355920010.3992515340.9585
2.03发行对象及认购方式476657588.642355930010.4011514340.9566
定价基准日、发行价
2.04476357588.586556230010.4569514340.9566
格和定价原则
2.05发行数量476687588.647955900010.3955514340.9566
2.06限售期481410989.526356200010.451312000.0224
2.07募集资金规模及用途481720989.584055890010.393612000.0224
2.08上市地点476687588.647955900010.3955514340.9566
本次向特定对象发行
2.09前的滚存未分配利润476677588.646160933411.331512000.0224
安排
2.10发行决议有效期476687588.647955900010.3955514340.9566
关于公司2025年度
3 向特定对象发行 A 股 4766275 88.6368 606734 11.2832 4300 0.0800
股票预案的议案关于公司2025年度
向特定对象发行 A 股
4476887588.685160683411.285016000.0299
股票方案的论证分析报告的议案关于公司2025年度
向特定对象发行 A 股
5股票募集资金使用的476647588.640555900010.3955518340.9640
可行性分析报告的议案关于公司2025年度
6 向特定对象发行 A 股 4766475 88.6405 606534 11.2795 4300 0.0800
股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案未来三年
7（2025—2027年）股486307590.43694628008.6065514340.9566
东分红回报规划关于公司无需编制前
8次募集资金使用情况485267590.24354642008.6325604341.1240
报告的议案关于与特定对象签署附条件生效的股份认
9476637588.638655640010.3471545341.0143
购协议暨关联交易的议案关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养
10485677590.31984664008.6734541341.0068
集团有限公司免于发出要约的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士
11全权办理本次向特定485677590.31985166349.607639000.0726
对象发行 A 股股票具体事宜的议案
《募集资金管理办法》
12477057588.716755160010.2579551341.0254（修订稿）
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1-6、议案8-11获得有效表决权股份总数的2/3以
上通过；
2、议案2的各项子议案均获得逐项表决通过；
3、涉及关联股东回避表决为议案1-6、议案8-11，回避的关联股东为安徽
九华山文旅康养集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联、姜利2、律师见证结论意见：
上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2025年6月6日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
