证券代码：603199证券简称：九华旅游公告编号：临2025-013

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月8日

(二)股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数77

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）55002329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

49.6949例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，董事长高政权先生，董事徐震先生、王钧先生，独立董事史建设先生出席现场会议；董事徐先炉先生、马超先生、严艳女士、汪晓东先生，独立董事汪早荣先生、杨辉先生、张琛先生以视频通讯方式参会。

2、公司在任监事6人，出席5人，监事会主席李晓颖女士、监事孙杰海先生、职工代表监事俞昌海先生、钱学虎先生出席现场会议；监事程秀英女士以视频通讯方式参会；监事施国华先生因工作原因未能出席会议。

3、董事会秘书张先进先生出席会议；总经理徐震先生、副总经理汪涛先生等高

级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司章程》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54978329 99.9563 19400 0.0352 4600 0.0085

2、议案名称：《股东会议事规则》（修订稿）

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54977729 99.9552 19400 0.0352 5200 0.0096

3、议案名称：《董事会议事规则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54976629 99.9532 19500 0.0354 6200 0.0114

4、议案名称：《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54976629 99.9532 19400 0.0352 6300 0.0116

5、议案名称：《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54977529 99.9549 19400 0.0352 5400 0.0099

6、议案名称：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54976529 99.9530 19400 0.0352 6400 0.0118

7、议案名称：《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54976629 99.9532 19400 0.0352 6300 0.0116

8、议案名称：《独立董事工作制度》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54974329 99.9490 22700 0.0412 5300 0.0098

9、议案名称：《独立董事专门会议制度》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54974329 99.9490 22700 0.0412 5300 0.0098

10、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54974229 99.9489 19400 0.0352 8700 0.0159

11、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54948629 99.9023 44000 0.0799 9700 0.017812、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54952129 99.9087 44000 0.0799 6200 0.0114

13、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54529829 99.1409 467300 0.8496 5200 0.0095

14、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54921829 99.8536 75200 0.1367 5300 0.0097

15、议案名称：2024年年度报告及2024年年度报告摘要审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54977629 99.9550 19400 0.0352 5300 0.0098

16、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54976529 99.9530 19500 0.0354 6300 0.0116

17、议案名称：关于2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54925029 99.8594 72000 0.1309 5300 0.0097

18、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54965529 99.9330 31400 0.0570 5400 0.0100

19、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 54977629 99.9550 19400 0.0352 5300 0.0098

(二)累积投票议案表决情况

20、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

20.01高政权5401055398.1968是

20.02徐震5400805298.1923是

20.03徐先炉5401004998.1959是

21、关于选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

21.01杨辉5401055498.1968是

21.02史建设5400804798.1922是

21.03张琛5401004598.1959是(三)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

49388354100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

4452375100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

68910059.323346730040.228952000.4478

普通股股东

其中:市值

50万以下普12370075.56503480021.258352003.1767

通股股东市值50万以

上普通股股56540056.658943250043.341100.0000东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

1《公司章程》（修订稿）558997599.5724194000.345546000.0821《股东会议事规则》（修

2558937599.5618194000.345552000.0927

订稿）《董事会议事规则》（修

3558827599.5422195000.347362000.1105

订稿）《董事会审计委员会工

4558827599.5422194000.345563000.1123作细则》（修订稿）《董事会战略委员会工

5558917599.5582194000.345554000.0963作细则》（修订稿）《董事会薪酬与考核委6员会工作细则》（修订558817599.5404194000.345564000.1141稿）《董事会提名委员会工

7558827599.5422194000.345563000.1123作细则》（修订稿）

《独立董事工作制度》

8558597599.5012227000.404353000.0945（修订稿）《独立董事专门会议制

9558597599.5012227000.404353000.0945度》（修订稿）

2024年度董事会工作报

10558587599.4994194000.345587000.1551

告

2024年度监事会工作报

11556027599.0434440000.783797000.1729

告

122024年度财务决算报告556377599.1058440000.783762000.1105

132024年度利润分配方案514147591.58354673008.323852000.0927

142025年度财务预算报告553347598.5660752001.339553000.0945

2024年年度报告及2024

15558927599.5600194000.345553000.0945年年度报告摘要关于变更会计师事务所

16558817599.5404195000.347363000.1123

的议案关于2025年度投资计划

17553667598.6230720001.282553000.0945

的议案

关于2024年度董事、监

18557717599.3444314000.559354000.0963

事薪酬的议案

2024年度独立董事述职

19558927599.5600194000.345553000.0945

报告

20.01高政权462219982.3338

20.02徐震461969882.2892

20.03徐先炉462169582.3248

21.01杨辉462220082.3338

21.02史建设461969382.2891

21.03张琛462169182.3247

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案20以累积投票制选举高政权先生、徐震先生、徐先炉先生为公司第

九届董事会非独立董事。

3、议案21以累积投票制选举杨辉先生、史建设先生、张琛先生为公司第九

届董事会独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所律师：汪大联、姜利

2、律师见证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议